Новости
- 22 Октября 2025, 10:00
- Прокуратура Пензенской области
В Пензе вступил в законную силу приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 109 млн. рублей
Приговором Ленинского районного суда г. Пензы от 15.04.2025 четверо жителей Пензы – двое мужчин и двое женщин в возрасте от 39 до 55 лет – признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования).
В период с января 2013 г. по декабрь 2017 г. осужденные, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, оказывали услуги организациям по транзиту и обналичиванию денежных средств. Соучастники совершили незаконные финансовые операции на сумму свыше 2,5 млрд. рублей, а размер полученного ими преступного дохода превысил 109 млн. рублей.
Суд назначил одному злоумышленнику наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн. рублей. Остальные трое осужденных приговорены к лишению свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет и штрафами в размере от 200 до 800 тыс. рублей.
Иск надзорного ведомства судом удовлетворен, и с осужденных солидарно взыскано в бюджет Российской Федерации более 109 млн рублей дохода, полученного преступным путем.
Не согласившись с состоявшимся решением, осужденные и их защитники в своих апелляционных жалобах настаивали на отмене обвинительного приговора и направлении уголовного дела на новое рассмотрение, указывая на неверное установление обстоятельств содеянного и назначение чрезмерно сурового наказания.
Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда, в соответствии с позицией прокурора, сочла приговор суда законным. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.
В период с января 2013 г. по декабрь 2017 г. осужденные, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, оказывали услуги организациям по транзиту и обналичиванию денежных средств. Соучастники совершили незаконные финансовые операции на сумму свыше 2,5 млрд. рублей, а размер полученного ими преступного дохода превысил 109 млн. рублей.
Суд назначил одному злоумышленнику наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн. рублей. Остальные трое осужденных приговорены к лишению свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет и штрафами в размере от 200 до 800 тыс. рублей.
Иск надзорного ведомства судом удовлетворен, и с осужденных солидарно взыскано в бюджет Российской Федерации более 109 млн рублей дохода, полученного преступным путем.
Не согласившись с состоявшимся решением, осужденные и их защитники в своих апелляционных жалобах настаивали на отмене обвинительного приговора и направлении уголовного дела на новое рассмотрение, указывая на неверное установление обстоятельств содеянного и назначение чрезмерно сурового наказания.
Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда, в соответствии с позицией прокурора, сочла приговор суда законным. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.
Прокуратура
Пензенской области
Источник:
Прокуратура Пензенской области
Дата публикации:
22 Октября 2025, 10:00
В Пензе вступил в законную силу приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 109 млн. рублей
Приговором Ленинского районного суда г. Пензы от 15.04.2025 четверо жителей Пензы – двое мужчин и двое женщин в возрасте от 39 до 55 лет – признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования).
В период с января 2013 г. по декабрь 2017 г. осужденные, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, оказывали услуги организациям по транзиту и обналичиванию денежных средств. Соучастники совершили незаконные финансовые операции на сумму свыше 2,5 млрд. рублей, а размер полученного ими преступного дохода превысил 109 млн. рублей.
Суд назначил одному злоумышленнику наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн. рублей. Остальные трое осужденных приговорены к лишению свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет и штрафами в размере от 200 до 800 тыс. рублей.
Иск надзорного ведомства судом удовлетворен, и с осужденных солидарно взыскано в бюджет Российской Федерации более 109 млн рублей дохода, полученного преступным путем.
Не согласившись с состоявшимся решением, осужденные и их защитники в своих апелляционных жалобах настаивали на отмене обвинительного приговора и направлении уголовного дела на новое рассмотрение, указывая на неверное установление обстоятельств содеянного и назначение чрезмерно сурового наказания.
Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда, в соответствии с позицией прокурора, сочла приговор суда законным. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.
В период с января 2013 г. по декабрь 2017 г. осужденные, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, оказывали услуги организациям по транзиту и обналичиванию денежных средств. Соучастники совершили незаконные финансовые операции на сумму свыше 2,5 млрд. рублей, а размер полученного ими преступного дохода превысил 109 млн. рублей.
Суд назначил одному злоумышленнику наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн. рублей. Остальные трое осужденных приговорены к лишению свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет и штрафами в размере от 200 до 800 тыс. рублей.
Иск надзорного ведомства судом удовлетворен, и с осужденных солидарно взыскано в бюджет Российской Федерации более 109 млн рублей дохода, полученного преступным путем.
Не согласившись с состоявшимся решением, осужденные и их защитники в своих апелляционных жалобах настаивали на отмене обвинительного приговора и направлении уголовного дела на новое рассмотрение, указывая на неверное установление обстоятельств содеянного и назначение чрезмерно сурового наказания.
Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда, в соответствии с позицией прокурора, сочла приговор суда законным. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.
