Новости
- 07 Ноября 2025, 10:00
- Находкинская транспортная прокуратура
Находкинская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту незаконного перевода за рубеж порядка 20 тысяч долларов США
Находкинская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Владивостока. Он обвиняется по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, заведомо недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода).
По версии органа расследования, в ноябре 2023 года мужчина незаконно перевел на счет компании из Объединенных Арабских Эмиратов почти 20 тыс. долларов США (свыше 1,7 млн рублей).
При этом для совершения валютной операции он представил в банк самостоятельно изготовленный инвойс якобы о приобретении автомобиля.
Обвиняемый является руководителем коммерческой организации, занимающейся поставкой транспортных из-за границы, и зная о покупке одним из клиентов машины, на основании полученных от иностранного продавца документов напечатал инвойс на свое имя с указанием нужной ему суммы.
В ходе расследования уголовного дела мужчина вину признал.
В качестве обеспечительной меры исполнения наказания в виде штрафа Находкинский транспортный прокурор согласовал таможенному органу наложение ареста на имущество обвиняемого - автомобиль марки BMW X5.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края для рассмотрения по существу.
По версии органа расследования, в ноябре 2023 года мужчина незаконно перевел на счет компании из Объединенных Арабских Эмиратов почти 20 тыс. долларов США (свыше 1,7 млн рублей).
При этом для совершения валютной операции он представил в банк самостоятельно изготовленный инвойс якобы о приобретении автомобиля.
Обвиняемый является руководителем коммерческой организации, занимающейся поставкой транспортных из-за границы, и зная о покупке одним из клиентов машины, на основании полученных от иностранного продавца документов напечатал инвойс на свое имя с указанием нужной ему суммы.
В ходе расследования уголовного дела мужчина вину признал.
В качестве обеспечительной меры исполнения наказания в виде штрафа Находкинский транспортный прокурор согласовал таможенному органу наложение ареста на имущество обвиняемого - автомобиль марки BMW X5.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края для рассмотрения по существу.
Дальневосточная транспортная прокуратура
Источник:
Находкинская транспортная прокуратура
Дата публикации:
07 Ноября 2025, 10:00
Находкинская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту незаконного перевода за рубеж порядка 20 тысяч долларов США
Находкинская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Владивостока. Он обвиняется по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, заведомо недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода).
По версии органа расследования, в ноябре 2023 года мужчина незаконно перевел на счет компании из Объединенных Арабских Эмиратов почти 20 тыс. долларов США (свыше 1,7 млн рублей).
При этом для совершения валютной операции он представил в банк самостоятельно изготовленный инвойс якобы о приобретении автомобиля.
Обвиняемый является руководителем коммерческой организации, занимающейся поставкой транспортных из-за границы, и зная о покупке одним из клиентов машины, на основании полученных от иностранного продавца документов напечатал инвойс на свое имя с указанием нужной ему суммы.
В ходе расследования уголовного дела мужчина вину признал.
В качестве обеспечительной меры исполнения наказания в виде штрафа Находкинский транспортный прокурор согласовал таможенному органу наложение ареста на имущество обвиняемого - автомобиль марки BMW X5.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края для рассмотрения по существу.
По версии органа расследования, в ноябре 2023 года мужчина незаконно перевел на счет компании из Объединенных Арабских Эмиратов почти 20 тыс. долларов США (свыше 1,7 млн рублей).
При этом для совершения валютной операции он представил в банк самостоятельно изготовленный инвойс якобы о приобретении автомобиля.
Обвиняемый является руководителем коммерческой организации, занимающейся поставкой транспортных из-за границы, и зная о покупке одним из клиентов машины, на основании полученных от иностранного продавца документов напечатал инвойс на свое имя с указанием нужной ему суммы.
В ходе расследования уголовного дела мужчина вину признал.
В качестве обеспечительной меры исполнения наказания в виде штрафа Находкинский транспортный прокурор согласовал таможенному органу наложение ареста на имущество обвиняемого - автомобиль марки BMW X5.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края для рассмотрения по существу.
