Новости
- 05 Ноября 2025, 17:03
- Генеральная прокуратура Российской Федерации
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Жасулана Тулепбекова и Дениса Ширяева. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, с января 2016 по январь 2019 года президент, председатель правления и кредитного комитета Публичного акционерного общества «Московский индустриальный банк» Абубакар Арсамаков в составе организованной группы с руководителем группы компаний «Ростовская нива» Тулепбековым, его подчиненными Ширяевым и Ириной Верещагой похитили у кредитной организации свыше 16,6 млрд рублей. Для этого банком выдавались заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам.
В дальнейшем 754 млн рублей из похищенных средств были легализованы под видом заключения договоров поставки пшена. Еще около 1,6 млрд рублей незаконно выведены на счета организации в Республике Казахстан.
Расследование уголовного дела проводилось Следственным департаментом МВД России.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Следственные действия в отношении Верещаги и иных участников организованной группы продолжаются. Арсамаков скончался в 2020 году.
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Генеральная прокуратура Российской Федерации
05 Ноября 2025, 17:03
Направлено в суд уголовное дело о хищении у банка 16,6 млрд рублей
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Жасулана Тулепбекова и Дениса Ширяева. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, с января 2016 по январь 2019 года президент, председатель правления и кредитного комитета Публичного акционерного общества «Московский индустриальный банк» Абубакар Арсамаков в составе организованной группы с руководителем группы компаний «Ростовская нива» Тулепбековым, его подчиненными Ширяевым и Ириной Верещагой похитили у кредитной организации свыше 16,6 млрд рублей. Для этого банком выдавались заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам.
В дальнейшем 754 млн рублей из похищенных средств были легализованы под видом заключения договоров поставки пшена. Еще около 1,6 млрд рублей незаконно выведены на счета организации в Республике Казахстан.
Расследование уголовного дела проводилось Следственным департаментом МВД России.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Следственные действия в отношении Верещаги и иных участников организованной группы продолжаются. Арсамаков скончался в 2020 году.
