Новости
- 12 Ноября 2025, 17:15
- Прокуратура Ивановской области
Прокурор Фрунзенского района г. Иваново обратился в суд с исковым заявлением о применении последствий недействительности сделок и взыскании в доход государства незаконно полученного дохода по ним в размере более 4,3 млн рублей.
Основанием для обращения в суд явились результаты рассмотрения уголовного дела по преступлению, предусмотренному п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), по которому судом в мае 2024 года вынесен обвинительный приговор в отношении трех местных жителей.
Материалами уголовного дела подтверждено, что осужденные, действующие в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность в отсутствие специального разрешения уполномоченного органа. Используя банковские счета аффилированных компаний, за фиктивное оказание различных услуг, они переводили денежные средства на подконтрольные им счета.
Общий доход, полученный от незаконных сделок, превысил 4,3 млн рублей.
Суд признал совершенные сделки недействительными и взыскал в доход государства незаконно полученный доход.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Ивановской области
12 Ноября 2025, 17:15
В Ивановской области суд удовлетворил иск прокурора о взыскании в доход государства незаконно полученных сумм по сделкам в размере более 4,3 млн рублей
Прокурор Фрунзенского района г. Иваново обратился в суд с исковым заявлением о применении последствий недействительности сделок и взыскании в доход государства незаконно полученного дохода по ним в размере более 4,3 млн рублей.
Основанием для обращения в суд явились результаты рассмотрения уголовного дела по преступлению, предусмотренному п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), по которому судом в мае 2024 года вынесен обвинительный приговор в отношении трех местных жителей.
Материалами уголовного дела подтверждено, что осужденные, действующие в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность в отсутствие специального разрешения уполномоченного органа. Используя банковские счета аффилированных компаний, за фиктивное оказание различных услуг, они переводили денежные средства на подконтрольные им счета.
Общий доход, полученный от незаконных сделок, превысил 4,3 млн рублей.
Суд признал совершенные сделки недействительными и взыскал в доход государства незаконно полученный доход.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
