Новости
- 19 Ноября 2025, 17:56
- Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31 участника организованной преступной группы. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, в период с 2014 года по 2021 год члены преступной группы осуществляли на территории Вологодской, Ярославской и Нижегородской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга незаконную банковскую деятельность при помощи нескольких десятков аффилированных юридических лиц, на счета которых поступило не менее 2,3 млрд рублей. В дальнейшем участники организованной группы снимали наличные и выдавали «клиентам» либо по их поручению переводили на банковские счета иных юридических лиц под видом оплаты за фактически не передававшиеся товары и не выполнявшиеся услуги.
Сумма извлеченного от преступной деятельности дохода составила более 151 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Череповецкий городской суд Вологодской области для рассмотрения по существу.
Ранее вынесены обвинительные приговоры двум соучастникам, уголовные дела в отношении которых были выделены в отдельные производства в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве.
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу
19 Ноября 2025, 17:56
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело об осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 151 млн рублей
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31 участника организованной преступной группы. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, в период с 2014 года по 2021 год члены преступной группы осуществляли на территории Вологодской, Ярославской и Нижегородской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга незаконную банковскую деятельность при помощи нескольких десятков аффилированных юридических лиц, на счета которых поступило не менее 2,3 млрд рублей. В дальнейшем участники организованной группы снимали наличные и выдавали «клиентам» либо по их поручению переводили на банковские счета иных юридических лиц под видом оплаты за фактически не передававшиеся товары и не выполнявшиеся услуги.
Сумма извлеченного от преступной деятельности дохода составила более 151 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Череповецкий городской суд Вологодской области для рассмотрения по существу.
Ранее вынесены обвинительные приговоры двум соучастникам, уголовные дела в отношении которых были выделены в отдельные производства в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве.
