Новости
- 15 Декабря 2025, 17:30
- Уральская транспортная прокуратура
Уральской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, совершаемым в целях неправомерного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Установлено, что в 2022 году в кредитную организацию, выполняющую функции валютного контроля, от коммерческой фирмы из Екатеринбурга поступили сведения о заключении внешнеэкономического контракта на поставку электромонтажной продукции. В дальнейшем под предлогом исполнения контракта иностранному поставщику незаконно перечислено 2,9 млн рублей. Фактически в таможенные органы документы об исполнении обязательств не поступили, товар в Российскую Федерацию не поставлен.
Материалы проверки Уральской транспортной прокуратурой направлены в правоохранительный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору).
Расследование уголовного дела находится на контроле транспортной прокуратуры.
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Уральская транспортная прокуратура
15 Декабря 2025, 17:30
По материалам проверки Уральской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций с использованием подложных документов
Уральской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, совершаемым в целях неправомерного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Установлено, что в 2022 году в кредитную организацию, выполняющую функции валютного контроля, от коммерческой фирмы из Екатеринбурга поступили сведения о заключении внешнеэкономического контракта на поставку электромонтажной продукции. В дальнейшем под предлогом исполнения контракта иностранному поставщику незаконно перечислено 2,9 млн рублей. Фактически в таможенные органы документы об исполнении обязательств не поступили, товар в Российскую Федерацию не поставлен.
Материалы проверки Уральской транспортной прокуратурой направлены в правоохранительный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору).
Расследование уголовного дела находится на контроле транспортной прокуратуры.
