Новости
- 28 Января 2026, 08:00
- Уральская транспортная прокуратура
Челябинской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, совершенным в целях неправомерного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Установлено, что в 2024 году в кредитную организацию, выполняющую функции валютного агента, от жителя города Челябинска поступили сведения о заключении внешнеэкономического контракта на поставку автомобиля. В дальнейшем под предлогом исполнения контракта иностранной коммерческой организации незаконно перечислены денежные средства в размере 2,2 млн рублей. При этом в уполномоченные органы документы об исполнении обязательств не поступили, транспортное средство в Российскую Федерацию не ввезено.
Материалы проверки транспортной прокуратурой направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов).
Расследование уголовного дела находится на контроле транспортной прокуратуры.
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Уральская транспортная прокуратура
28 Января 2026, 08:00
По материалам проверки Челябинской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций с использованием подложных документов
Челябинской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, совершенным в целях неправомерного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации.
Установлено, что в 2024 году в кредитную организацию, выполняющую функции валютного агента, от жителя города Челябинска поступили сведения о заключении внешнеэкономического контракта на поставку автомобиля. В дальнейшем под предлогом исполнения контракта иностранной коммерческой организации незаконно перечислены денежные средства в размере 2,2 млн рублей. При этом в уполномоченные органы документы об исполнении обязательств не поступили, транспортное средство в Российскую Федерацию не ввезено.
Материалы проверки транспортной прокуратурой направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов).
Расследование уголовного дела находится на контроле транспортной прокуратуры.
