Новости
- 25 Марта 2026, 16:00
- Прокуратура города Москвы
Прокуратура Северо-Западного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников организованной группы в возрасте от 29 до 48 лет. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, в апреле 2021 года один из обвиняемых создал организованную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности.
Соучастники приискали 19 организаций и двух физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые фактической предпринимательской и хозяйственной деятельности не вели. Для придания вида законности деятельности подконтрольных юридических лиц, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, обвиняемые организовали составление и представление в налоговые органы отчетности, обеспечение учета и хранения документов, печатей, электронных ключей доступа для системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов.
Участники организованной группы предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных организаций, организовывали составление фиктивных документов финансово-хозяйственной деятельности между различными организациями, обосновывающих финансовые операции, после чего осуществляли выдачу наличных денежных средств, за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 13 % от общей суммы поступивших денежных средств.
Таким способом с апреля 2021 года по декабрь 2024 года обвиняемые извлекли доход от незаконной банковской деятельности на сумму более 158 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Бутырский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура города Москвы
25 Марта 2026, 16:00
В Москве прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму 158 млн рублей
Прокуратура Северо-Западного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников организованной группы в возрасте от 29 до 48 лет. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, в апреле 2021 года один из обвиняемых создал организованную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности.
Соучастники приискали 19 организаций и двух физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые фактической предпринимательской и хозяйственной деятельности не вели. Для придания вида законности деятельности подконтрольных юридических лиц, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, обвиняемые организовали составление и представление в налоговые органы отчетности, обеспечение учета и хранения документов, печатей, электронных ключей доступа для системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов.
Участники организованной группы предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных организаций, организовывали составление фиктивных документов финансово-хозяйственной деятельности между различными организациями, обосновывающих финансовые операции, после чего осуществляли выдачу наличных денежных средств, за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 13 % от общей суммы поступивших денежных средств.
Таким способом с апреля 2021 года по декабрь 2024 года обвиняемые извлекли доход от незаконной банковской деятельности на сумму более 158 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Бутырский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
