Новости
- 07 Мая 2026, 14:00
- Прокуратура Калининградской области
В прокуратуре Калининградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Гвардейского района. Он обвиняется по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2017 года по 2021 год член преступной группы получил от юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, путем использования счетов подконтрольных ему фирм, более 555 млн рублей. После этого он возвращал предпринимателям деньги, получая в качестве вознаграждения процент от полученной суммы.
В результате незаконный доход обвиняемого составил более 64 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу.
В отношении других участников организованной преступной группы расследование уголовного дела продолжается.
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Калининградской области
07 Мая 2026, 14:00
Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
В прокуратуре Калининградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Гвардейского района. Он обвиняется по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2017 года по 2021 год член преступной группы получил от юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, путем использования счетов подконтрольных ему фирм, более 555 млн рублей. После этого он возвращал предпринимателям деньги, получая в качестве вознаграждения процент от полученной суммы.
В результате незаконный доход обвиняемого составил более 64 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу.
В отношении других участников организованной преступной группы расследование уголовного дела продолжается.
