Новости
- 04 Июня 2026, 17:30
- Прокуратура Челябинской области
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух местных жителей. Супруги обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
По версии следствия, в период с февраля 2029 года по июль 2022 года обвиняемые, действуя организованной группой с иными участниками, организовали на территории Челябинской области незаконную банковскую деятельность.
Без регистрации кредитной организации и получения соответствующей лицензии они осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под видом оплаты фактически не оказанных услуг, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных организаций, открытых на подставных лиц. Сумма дохода составила около 30 млн рублей.
Кроме того, при осуществлении незаконной банковской деятельности они приобрели и хранили электронные носители информации, предназначенные для неправомерного оборота денежных средств.
В связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве уголовные дела в отношении обвиняемых выделены в отдельные производства.
Уголовные дела направлены в Калининский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу.
В отношении 14 участников преступной группы уголовное дело расследуется.
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Челябинской области
04 Июня 2026, 17:30
В Челябинской области перед судом предстанут супруги, обвиняемые в незаконной банковской деятельности
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух местных жителей. Супруги обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
По версии следствия, в период с февраля 2029 года по июль 2022 года обвиняемые, действуя организованной группой с иными участниками, организовали на территории Челябинской области незаконную банковскую деятельность.
Без регистрации кредитной организации и получения соответствующей лицензии они осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под видом оплаты фактически не оказанных услуг, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных организаций, открытых на подставных лиц. Сумма дохода составила около 30 млн рублей.
Кроме того, при осуществлении незаконной банковской деятельности они приобрели и хранили электронные носители информации, предназначенные для неправомерного оборота денежных средств.
В связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве уголовные дела в отношении обвиняемых выделены в отдельные производства.
Уголовные дела направлены в Калининский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу.
В отношении 14 участников преступной группы уголовное дело расследуется.
