Новости
- 17 Июня 2026, 14:31
- Прокуратура Амурской области
В прокуратуре Амурской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей города Благовещенска. Они обвиняются по пп. «а», «б», «в» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), а также по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, обвиняемые в период с 2019 года по 2020 год в целях незаконного вывода за рубеж денежных средств привлекли в г. Благовещенске подставных лиц, которые стали номинальными руководителями подконтрольных обвиняемым трех организаций.
Для незаконного вывода денежных средств на счета иностранных компаний фигуранты изготовили фиктивные контракты о поставке товаров в Россию и под видом оплаты этих товаров перевели на счета иностранных компаний, тем самым незаконно вывели за пределы Российской Федерации денежные средства в иностранной валюте на сумму более 186 млн рублей. При этом фактически никакие товары поставлены не были.
Кроме того, обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью, то есть в отсутствие лицензии Банка России, без регистрации кредитной организации, за комиссионное вознаграждение в размере не менее 5 % организовали незаконное обналичивание денежных средств через счета подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей.
В результате преступной деятельности за период с ноября 2019 года по апрель 2021 года они извлекли незаконный доход на сумму более 15 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд Амурской области для рассмотрения по существу.
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Амурской области
17 Июня 2026, 14:31
В Амурской области прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму более 186 млн рублей
В прокуратуре Амурской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей города Благовещенска. Они обвиняются по пп. «а», «б», «в» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), а также по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, обвиняемые в период с 2019 года по 2020 год в целях незаконного вывода за рубеж денежных средств привлекли в г. Благовещенске подставных лиц, которые стали номинальными руководителями подконтрольных обвиняемым трех организаций.
Для незаконного вывода денежных средств на счета иностранных компаний фигуранты изготовили фиктивные контракты о поставке товаров в Россию и под видом оплаты этих товаров перевели на счета иностранных компаний, тем самым незаконно вывели за пределы Российской Федерации денежные средства в иностранной валюте на сумму более 186 млн рублей. При этом фактически никакие товары поставлены не были.
Кроме того, обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью, то есть в отсутствие лицензии Банка России, без регистрации кредитной организации, за комиссионное вознаграждение в размере не менее 5 % организовали незаконное обналичивание денежных средств через счета подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей.
В результате преступной деятельности за период с ноября 2019 года по апрель 2021 года они извлекли незаконный доход на сумму более 15 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд Амурской области для рассмотрения по существу.
