Новости
- 26 Июня 2026, 16:30
- Прокуратура Республики Татарстан
Прокуратура города Казани Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
По версии следствия, в период с октября 2023 года по июль 2024 года обвиняемые, действуя по поручению клиентов – различных юридических лиц, не имея соответствующей лицензии, систематически совершали незаконные банковские операции. Общая сумма проведенных операций превысила 199 млн рублей. Денежные средства клиентов, заинтересованных в оптимизации налоговой базы, перечислялись на подконтрольные соучастникам организации и впоследствии обналичивались через фиктивные покупки и возвраты товаров в строительном гипермаркете. Доход, извлеченный организованной группой от преступной деятельности, превысил 27 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан для рассмотрения по существу.
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Республики Татарстан
26 Июня 2026, 16:30
В Татарстане утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности
Прокуратура города Казани Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
По версии следствия, в период с октября 2023 года по июль 2024 года обвиняемые, действуя по поручению клиентов – различных юридических лиц, не имея соответствующей лицензии, систематически совершали незаконные банковские операции. Общая сумма проведенных операций превысила 199 млн рублей. Денежные средства клиентов, заинтересованных в оптимизации налоговой базы, перечислялись на подконтрольные соучастникам организации и впоследствии обналичивались через фиктивные покупки и возвраты товаров в строительном гипермаркете. Доход, извлеченный организованной группой от преступной деятельности, превысил 27 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан для рассмотрения по существу.
