Новости
- 15 Июля 2026, 13:03
- Приволжская транспортная прокуратура
Приволжской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации денежных средств.
Установлено, что в марте 2024 года коммерческая организация перечислила на казначейский счет Приволжского таможенного управления свыше 41 млн рублей, которые предназначались для уплаты таможенных платежей. Ранее денежные средства получены организацией по 22 договорам поставки и оказания услуг, которые носили фиктивный характер. Впоследствии с целью придания правомерного вида происхождению денег организация принимала меры к их возврату со счета таможенного органа.
По иску Приволжской транспортной прокуратуры Арбитражный суд Республики Татарстан признал сделки недействительными и взыскал в доход государства незаконно полученные денежные средства.
Решение суда исполнено, денежные средства поступили на счет казначейства.
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Приволжская транспортная прокуратура
15 Июля 2026, 13:03
По иску Приволжской транспортной прокуратуры в доход государства взыскано свыше 41 млн рублей по незаконным финансовым операциям
Приволжской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации денежных средств.
Установлено, что в марте 2024 года коммерческая организация перечислила на казначейский счет Приволжского таможенного управления свыше 41 млн рублей, которые предназначались для уплаты таможенных платежей. Ранее денежные средства получены организацией по 22 договорам поставки и оказания услуг, которые носили фиктивный характер. Впоследствии с целью придания правомерного вида происхождению денег организация принимала меры к их возврату со счета таможенного органа.
По иску Приволжской транспортной прокуратуры Арбитражный суд Республики Татарстан признал сделки недействительными и взыскал в доход государства незаконно полученные денежные средства.
Решение суда исполнено, денежные средства поступили на счет казначейства.
