Новости
- 10 Сентября 2026, 16:45
- Прокуратура Свердловской области
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга. Мужчина обвиняется по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2022 года обвиняемый, действуя совместно с соучатником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, являясь фактическим руководителем юридического лица, совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов. Сумма перечисленных денежных средств составила свыше 52,1 млн рублей.
Обвиняемые предоставили агенту валютного контроля документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
В целях обеспечения исполнения наказания судом наложен арест на имущество обвиняемого – земельные участки.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Свердловской области
10 Сентября 2026, 16:45
Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело о совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 52,1 млн рублей
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга. Мужчина обвиняется по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2022 года обвиняемый, действуя совместно с соучатником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, являясь фактическим руководителем юридического лица, совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов. Сумма перечисленных денежных средств составила свыше 52,1 млн рублей.
Обвиняемые предоставили агенту валютного контроля документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
В целях обеспечения исполнения наказания судом наложен арест на имущество обвиняемого – земельные участки.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
