Новости
- 16 Октября 2026, 10:15
- Прокуратура Свердловской области
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженки Курганской области. Она обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов, в крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, в период с июля 2022 года по декабрь 2024 года директор ООО «Бизнес Торг» совершила незаконные валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов. Сумма перечисленных денежных средств превысила 164,4 млн рублей. При этом агентам валютного контроля были предоставлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Кроме того, обвиняемая совершила финансовые операции с денежными средствами в сумме свыше 6,2 млн рублей, приобретенными в результате совершения ею незаконных валютных операций.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Свердловской области
16 Октября 2026, 10:15
Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело о совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 164 млн рублей и легализации более 6,2 млн рублей
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженки Курганской области. Она обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов, в крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, в период с июля 2022 года по декабрь 2024 года директор ООО «Бизнес Торг» совершила незаконные валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов. Сумма перечисленных денежных средств превысила 164,4 млн рублей. При этом агентам валютного контроля были предоставлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Кроме того, обвиняемая совершила финансовые операции с денежными средствами в сумме свыше 6,2 млн рублей, приобретенными в результате совершения ею незаконных валютных операций.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
