Новости
- 22 Октября 2025, 07:00
- Учалинская межрайонная прокуратура
Учалинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Надзорными мероприятиями, проведенными совместно со специалистами Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Приволжскому федеральному округу, установлено, что в сентябре прошлого года организация, осуществляющая деятельность по добыче руд и песков драгоценных и редких металлов, заключила соглашение с кредитной организацией об условиях поставки драгоценностей. Во исполнении данного договора компании произведена оплата в размере более 4,5 млн рублей.
Однако сведения о данной операции, которые в обязательном порядке должны поступать в уполномоченный орган, не представлены, правила внутреннего контроля по работе с денежными средствами отсутствовали, не определен сотрудник, ответственный за их соблюдение.
В этой связи прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), по результатам рассмотрения которого оно оштрафовано на 200 тыс. рублей.
Кроме того, в адрес его руководителя внесено представление.
После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены.
Прокуратура
Республики Башкортостан
Учалинская межрайонная прокуратура
22 Октября 2025, 07:00
В Учалинском районе по требованию прокуратуры компании предстоит выплатить крупный штраф за неуведомление об операциях с драгоценностями
Учалинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Надзорными мероприятиями, проведенными совместно со специалистами Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Приволжскому федеральному округу, установлено, что в сентябре прошлого года организация, осуществляющая деятельность по добыче руд и песков драгоценных и редких металлов, заключила соглашение с кредитной организацией об условиях поставки драгоценностей. Во исполнении данного договора компании произведена оплата в размере более 4,5 млн рублей.
Однако сведения о данной операции, которые в обязательном порядке должны поступать в уполномоченный орган, не представлены, правила внутреннего контроля по работе с денежными средствами отсутствовали, не определен сотрудник, ответственный за их соблюдение.
В этой связи прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), по результатам рассмотрения которого оно оштрафовано на 200 тыс. рублей.
Кроме того, в адрес его руководителя внесено представление.
После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены.
