Новости

В Уфе прокуратура в судебном порядке взыскала денежные средства, полученные преступным путем
Текст

Прокуратура Октябрьского района г. Уфы провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Ранее приговором суда местный житель признан виновным по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц), ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт средств оплаты и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

В суде установлено, что в июне 2019 года мужчина согласился на предложение неизвестного лица участвовать в качестве подставного лица при создании коммерческой фирмы. При этом он знал, что управлять организацией и вести ее финансово-хозяйственную деятельность ему не придется.

Представив в регистрирующий орган необходимые документы, после внесения в реестр записи о госрегистрации компании, открыл расчетный счет в кредитной организации и передал соответствующие документы соучастнику.

За свои противоправные действия подсудимый получил 300 тыс. рублей.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с него указанной суммы.

Суд удовлетворил требование прокуратуры.

Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Распечатать Архив новостей

Теги

Проверка Иск