Новости
- 24 Апреля 2026, 11:00
- Прокуратура Республики Бурятия
По постановлению прокурора коммерческая организация оштрафована на 7,7 млн рублей за финансовые операции с целью легализации имущества, полученного преступным путем
Прокуратура Республики Бурятия провела проверку соблюдения законодательства о финансовой деятельности.
Установлено, что индивидуальный предприниматель разработал схему получения нелегального заработка за счет обналичивания денежных средств. С этой целью он вступил в сговор со знакомым, который в указанных преступных целях привлек подконтрольную ему торговую компанию.
В период с 2021 года по 2023 год субъекты бизнеса переводили денежные средства предпринимателю, который по фиктивным договорам поставки табачной продукции перечислял их на счет торговой компании. Впоследствии денежные средства обналичивались и за вычетом процентов возвращались предпринимателю.
Всего из кассы юридического лица предпринимателю для передачи субъектам бизнеса выданы свыше 220 млн рублей.
В 2025 году в отношении предпринимателя и его знакомого вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам о незаконных финансовых операциях и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Прокуратура в отношении торговой компании возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27.3 КоАП РФ (совершение в интересах юридического лица сделок и финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем).
По результатам его рассмотрения организация Октябрьским районным судом г. Улан-Удэ судом привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 7,7 млн рублей с конфискацией денежных средств на общую сумму 2,5 млн рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
Установлено, что индивидуальный предприниматель разработал схему получения нелегального заработка за счет обналичивания денежных средств. С этой целью он вступил в сговор со знакомым, который в указанных преступных целях привлек подконтрольную ему торговую компанию.
В период с 2021 года по 2023 год субъекты бизнеса переводили денежные средства предпринимателю, который по фиктивным договорам поставки табачной продукции перечислял их на счет торговой компании. Впоследствии денежные средства обналичивались и за вычетом процентов возвращались предпринимателю.
Всего из кассы юридического лица предпринимателю для передачи субъектам бизнеса выданы свыше 220 млн рублей.
В 2025 году в отношении предпринимателя и его знакомого вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам о незаконных финансовых операциях и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Прокуратура в отношении торговой компании возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27.3 КоАП РФ (совершение в интересах юридического лица сделок и финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем).
По результатам его рассмотрения организация Октябрьским районным судом г. Улан-Удэ судом привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 7,7 млн рублей с конфискацией денежных средств на общую сумму 2,5 млн рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
Прокуратура
Республики Бурятия
Источник:
Прокуратура Республики Бурятия
Дата публикации:
24 Апреля 2026, 11:00
По постановлению прокурора коммерческая организация оштрафована на 7,7 млн рублей за финансовые операции с целью легализации имущества, полученного преступным путем
Прокуратура Республики Бурятия провела проверку соблюдения законодательства о финансовой деятельности.
Установлено, что индивидуальный предприниматель разработал схему получения нелегального заработка за счет обналичивания денежных средств. С этой целью он вступил в сговор со знакомым, который в указанных преступных целях привлек подконтрольную ему торговую компанию.
В период с 2021 года по 2023 год субъекты бизнеса переводили денежные средства предпринимателю, который по фиктивным договорам поставки табачной продукции перечислял их на счет торговой компании. Впоследствии денежные средства обналичивались и за вычетом процентов возвращались предпринимателю.
Всего из кассы юридического лица предпринимателю для передачи субъектам бизнеса выданы свыше 220 млн рублей.
В 2025 году в отношении предпринимателя и его знакомого вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам о незаконных финансовых операциях и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Прокуратура в отношении торговой компании возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27.3 КоАП РФ (совершение в интересах юридического лица сделок и финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем).
По результатам его рассмотрения организация Октябрьским районным судом г. Улан-Удэ судом привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 7,7 млн рублей с конфискацией денежных средств на общую сумму 2,5 млн рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
Установлено, что индивидуальный предприниматель разработал схему получения нелегального заработка за счет обналичивания денежных средств. С этой целью он вступил в сговор со знакомым, который в указанных преступных целях привлек подконтрольную ему торговую компанию.
В период с 2021 года по 2023 год субъекты бизнеса переводили денежные средства предпринимателю, который по фиктивным договорам поставки табачной продукции перечислял их на счет торговой компании. Впоследствии денежные средства обналичивались и за вычетом процентов возвращались предпринимателю.
Всего из кассы юридического лица предпринимателю для передачи субъектам бизнеса выданы свыше 220 млн рублей.
В 2025 году в отношении предпринимателя и его знакомого вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам о незаконных финансовых операциях и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Прокуратура в отношении торговой компании возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27.3 КоАП РФ (совершение в интересах юридического лица сделок и финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем).
По результатам его рассмотрения организация Октябрьским районным судом г. Улан-Удэ судом привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 7,7 млн рублей с конфискацией денежных средств на общую сумму 2,5 млн рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
