Новости
- 15 Июля 2026, 14:00
- Прокуратура Железнодорожного района г.Улан-Удэ
Прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии легализации доходов
Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении двух индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по продаже недвижимости.
Установлено, что одним из предпринимателей не направлялся в Росфинмониторинг отчет о результатах внутреннего контроля, а правила внутреннего контроля содержали ссылки на нормативные правовые акты, утратившие силу.
Вторым индивидуальным предпринимателем не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию, отчет о результатах внутреннего контроля также не направлялся.
По представлениям прокуратуры нарушения устранены.
Кроме того, по постановлениям прокурора предприниматели привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля).
Установлено, что одним из предпринимателей не направлялся в Росфинмониторинг отчет о результатах внутреннего контроля, а правила внутреннего контроля содержали ссылки на нормативные правовые акты, утратившие силу.
Вторым индивидуальным предпринимателем не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию, отчет о результатах внутреннего контроля также не направлялся.
По представлениям прокуратуры нарушения устранены.
Кроме того, по постановлениям прокурора предприниматели привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля).
Прокуратура
Республики Бурятия
Источник:
Прокуратура Железнодорожного района г.Улан-Удэ
Дата публикации:
15 Июля 2026, 14:00
Прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии легализации доходов
Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении двух индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по продаже недвижимости.
Установлено, что одним из предпринимателей не направлялся в Росфинмониторинг отчет о результатах внутреннего контроля, а правила внутреннего контроля содержали ссылки на нормативные правовые акты, утратившие силу.
Вторым индивидуальным предпринимателем не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию, отчет о результатах внутреннего контроля также не направлялся.
По представлениям прокуратуры нарушения устранены.
Кроме того, по постановлениям прокурора предприниматели привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля).
Установлено, что одним из предпринимателей не направлялся в Росфинмониторинг отчет о результатах внутреннего контроля, а правила внутреннего контроля содержали ссылки на нормативные правовые акты, утратившие силу.
Вторым индивидуальным предпринимателем не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию, отчет о результатах внутреннего контроля также не направлялся.
По представлениям прокуратуры нарушения устранены.
Кроме того, по постановлениям прокурора предприниматели привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля).
