Прокурор разъясняет
- 30 Июня 2021, 18:30
11 июня 2021 года Федеральный закон № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Регламентируется осуществление контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.Так, предметом контроля (надзора) является соблюдение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, лицами, установленных требований, а также исполнение решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора).
Контроль (надзор) осуществляется контрольными (надзорными) органами в соответствующей сфере деятельности (либо уполномоченным органом), а в отношении аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, являющихся членами саморегулируемой организации аудиторов, - саморегулируемой организацией аудиторов, в отношении адвокатов – адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации, в отношении нотариусов - нотариальными палатами субъектов Российской Федерации.
Уполномоченный орган в целях выявления риска несоблюдения установленных требований организует и проводит дистанционный мониторинг, заключающийся в анализе поступающей в уполномоченный орган информации. Информация по его результатам передается контрольным (надзорным) органам, адвокатским и нотариальным палатам субъектов РФ, саморегулируемым организациям аудиторов в целях осуществления ими контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Законом предусмотрено применение риск-ориентированного подхода, предусматривающего отнесение деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, к определенному уровню риска несоблюдения установленных требований, формируемому в том числе с учетом результатов национальной оценки рисков, секторальной оценки рисков, дистанционного мониторинга.
Положение о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения утверждается Правительством Российской Федерации.
Федеральным законом вводится понятие «национальная оценка рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма» и устанавливается, что такая оценка проводится в соответствии с рекомендациями, утверждёнными уполномоченным органом.
Прокуратура
Республики Дагестан
30 Июня 2021, 18:30
Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
11 июня 2021 года Федеральный закон № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Регламентируется осуществление контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.Так, предметом контроля (надзора) является соблюдение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, лицами, установленных требований, а также исполнение решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора).
Контроль (надзор) осуществляется контрольными (надзорными) органами в соответствующей сфере деятельности (либо уполномоченным органом), а в отношении аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, являющихся членами саморегулируемой организации аудиторов, - саморегулируемой организацией аудиторов, в отношении адвокатов – адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации, в отношении нотариусов - нотариальными палатами субъектов Российской Федерации.
Уполномоченный орган в целях выявления риска несоблюдения установленных требований организует и проводит дистанционный мониторинг, заключающийся в анализе поступающей в уполномоченный орган информации. Информация по его результатам передается контрольным (надзорным) органам, адвокатским и нотариальным палатам субъектов РФ, саморегулируемым организациям аудиторов в целях осуществления ими контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Законом предусмотрено применение риск-ориентированного подхода, предусматривающего отнесение деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, к определенному уровню риска несоблюдения установленных требований, формируемому в том числе с учетом результатов национальной оценки рисков, секторальной оценки рисков, дистанционного мониторинга.
Положение о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения утверждается Правительством Российской Федерации.
Федеральным законом вводится понятие «национальная оценка рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма» и устанавливается, что такая оценка проводится в соответствии с рекомендациями, утверждёнными уполномоченным органом.
