Новости
- 17 Февраля 2026, 17:00
- Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики выявила нарушения в нотариальной сфере
Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики провела проверку исполнения законодательства в нотариальной сфере в деятельности одного из нотариусов, осуществляющих частную практику на территории г. Нальчика.
Установлено, что нотариусом удостоверен договор займа, заключенный между физическими лицами на сумму 3,7 млн рублей со сроком возврата 1,5 месяца. При удостоверении сделки не принято во внимание отсутствие документального подтверждения факта передачи денежных средств, которая, согласно тексту договора, фактически состоялась до этого.
Впоследствии, по истечении шести месяцев, на основании того же договора нотариусом совершена исполнительская надпись о взыскании задолженности. При этом сумма, подлежащая взысканию, была увеличена более чем на 40% и составила 5,2 млн рублей.
Несмотря на явные признаки подозрительности сделки (краткосрочный характер, кабальные условия просрочки обязательств), сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу нотариусом не направлены, что свидетельствует о неисполнении обязанностей в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов.
В связи с этим прокуратура внесла президенту Нотариальной палаты Кабардино-Балкарской Республики представление.
Рассмотрение акта реагирования контролируется надзорным ведомством.
Прокуратура
Кабардино-Балкарской Республики
Источник:
Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
Дата публикации:
17 Февраля 2026, 17:00
Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики выявила нарушения в нотариальной сфере
Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики провела проверку исполнения законодательства в нотариальной сфере в деятельности одного из нотариусов, осуществляющих частную практику на территории г. Нальчика.
Установлено, что нотариусом удостоверен договор займа, заключенный между физическими лицами на сумму 3,7 млн рублей со сроком возврата 1,5 месяца. При удостоверении сделки не принято во внимание отсутствие документального подтверждения факта передачи денежных средств, которая, согласно тексту договора, фактически состоялась до этого.
Впоследствии, по истечении шести месяцев, на основании того же договора нотариусом совершена исполнительская надпись о взыскании задолженности. При этом сумма, подлежащая взысканию, была увеличена более чем на 40% и составила 5,2 млн рублей.
Несмотря на явные признаки подозрительности сделки (краткосрочный характер, кабальные условия просрочки обязательств), сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу нотариусом не направлены, что свидетельствует о неисполнении обязанностей в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов.
В связи с этим прокуратура внесла президенту Нотариальной палаты Кабардино-Балкарской Республики представление.
Рассмотрение акта реагирования контролируется надзорным ведомством.
