Прокурор разъясняет
- 01 Сентября 2022, 16:58
Статья 174.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
По смыслу закона ответственность по указанной статье наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (например, покупка доли в бизнесе или акций на полученные преступным путем средства, заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, преступное приобретение которого маскируется заведомо подложными документами о праве собственности на данный объект).
Вместе с тем, получение денежных средств в качестве взятки, внесение их на банковский счет и направление на погашение кредита не может свидетельствовать о легализации этих денежных средств.
В случае распоряжения преступным имуществом в личных целях для личного потребления умысел на легализацию отсутствуют.
За данные деяния предусмотрено наказание в виде штрафа от 120 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года.
При совершении действий в крупном размере установлена ответственность в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 1 года до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев либо без такового.
В случае совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, с возможными дополнительными видами наказаний в виде штрафа в размере до 500 000 рублей или зарплаты (иного дохода за период до 3 лет, ограничения свободы на срок до 2 лет, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Ответственность за легализацию, совершенную организованной группой или в особо крупном размере (то есть в отношении денег либо имущества на сумму свыше 6 мл. рублей) наступает в виде лишения свободы на срок до 7 лет, с возможными дополнительными видами в виде штрафа в размере до 1 мл. рублей или зарплаты (иного дохода) за период до 5 лет, ограничения свободы на срок до 2 лет, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Прокуратура
Республики Марий Эл
01 Сентября 2022, 16:58
Прокуратура Республики Марий Эл разъясняет: уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Статья 174.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
По смыслу закона ответственность по указанной статье наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (например, покупка доли в бизнесе или акций на полученные преступным путем средства, заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, преступное приобретение которого маскируется заведомо подложными документами о праве собственности на данный объект).
Вместе с тем, получение денежных средств в качестве взятки, внесение их на банковский счет и направление на погашение кредита не может свидетельствовать о легализации этих денежных средств.
В случае распоряжения преступным имуществом в личных целях для личного потребления умысел на легализацию отсутствуют.
За данные деяния предусмотрено наказание в виде штрафа от 120 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года.
При совершении действий в крупном размере установлена ответственность в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 1 года до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев либо без такового.
В случае совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, с возможными дополнительными видами наказаний в виде штрафа в размере до 500 000 рублей или зарплаты (иного дохода за период до 3 лет, ограничения свободы на срок до 2 лет, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Ответственность за легализацию, совершенную организованной группой или в особо крупном размере (то есть в отношении денег либо имущества на сумму свыше 6 мл. рублей) наступает в виде лишения свободы на срок до 7 лет, с возможными дополнительными видами в виде штрафа в размере до 1 мл. рублей или зарплаты (иного дохода) за период до 5 лет, ограничения свободы на срок до 2 лет, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
