Новости
- 31 Августа 2026, 10:00
- Прокуратура Приволжского района города Казани
Прокуратура Приволжского района города Казани поддержала государственное обвинение в отношении девяти местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Кроме того, двое из соучастников осуждены по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Материалами дела установлено, что в период с января 2020 года по август 2022 года соучастники, действуя организованной группой, использовали 68 подставных компаний, зарегистрированных на их имена и подставных лиц, для осуществления финансовых операций. Они предоставляли кассовое обслуживание юридическим лицам, занимались инкассацией и переводами денежных средств. Общая сумма незаконного дохода составила более 26 млн рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил семерым соучастникам реальные сроки лишения свободы от 3 до 7,5 со штрафами в размере 900 тыс. рублей. Двум — в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
На денежные средства в размере свыше 7 млн рублей обращено взыскание в счет возмещения штрафа. Денежные средства в размере 8000 евро и 7982 долларов конфискованы в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
Самое важное и интересное в нашем Telegram-канале.
Прокуратура
Республики Татарстан
Прокуратура Приволжского района города Казани
31 Августа 2026, 10:00
В Казани за незаконную банковскую деятельность осудили девять граждан
Прокуратура Приволжского района города Казани поддержала государственное обвинение в отношении девяти местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Кроме того, двое из соучастников осуждены по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Материалами дела установлено, что в период с января 2020 года по август 2022 года соучастники, действуя организованной группой, использовали 68 подставных компаний, зарегистрированных на их имена и подставных лиц, для осуществления финансовых операций. Они предоставляли кассовое обслуживание юридическим лицам, занимались инкассацией и переводами денежных средств. Общая сумма незаконного дохода составила более 26 млн рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил семерым соучастникам реальные сроки лишения свободы от 3 до 7,5 со штрафами в размере 900 тыс. рублей. Двум — в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
На денежные средства в размере свыше 7 млн рублей обращено взыскание в счет возмещения штрафа. Денежные средства в размере 8000 евро и 7982 долларов конфискованы в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
Самое важное и интересное в нашем Telegram-канале.
