Новости

В Казани вынесен приговор по делу о незаконной банковской деятельности
Текст

Прокуратура Вахитовского района города Казани поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении четверых местных жителей. Ольга, Камила и Игорь Шмелевы, а также Альбина Махмутова признаны виновными по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Материалами дела установлено, что с января 2022 года по май 2024 года соучастники занимались финансовыми операциями без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии, используя две подконтрольные фирмы – ООО «Ремстройсервис» и ООО «Техноинвестстрой». За этот период обвиняемые провели сделки с денежными средствами клиентов на сумму более 970 млн рублей. В результате нелегальная прибыль, полученная соучастниками, превысила 116 млн рублей.

Суд приговорил виновных к наказанию от 2,5 до 5 лет лишения свободы условно со штрафом.

Приговор не вступил в законную силу.


Самое важное и интересное в нашем Telegram-канале.

Распечатать Архив новостей

Рубрики

Новости прокуратур районов

Теги

Уголовное дело Суд Приговор