Прокурор разъясняет
- 29 Февраля 2024, 09:15
Правоохранительными органами при координирующей роли прокуратуры Удмуртской Республики продолжается работа по противодействию незаконным финансовым операциям и привлечению к уголовной ответственности лиц, деятельность которых направлена на вывод наличных денег со счетов юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.
Одним из наиболее распространенных способов обналичивания является открытие номинальными руководителями фирм-«однодневок» за денежное вознаграждение расчетных счетов на фиктивно возглавляемые ими организации последующая передача неустановленным лицам электронных средств, предназначенных для доступа к этим расчетным счетам с целью приема, выдачи и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.
В 2023 году на территории республики выявлен 131 такой факт, а также пресечена деятельность 3 «обнальных площадок».
За совершение указанных действий предусмотрена уголовная ответственность по ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») с наказанием в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Прокуратура
Удмуртской Республики
29 Февраля 2024, 09:15
Уголовная ответственность за обналичивание денежных средств
Правоохранительными органами при координирующей роли прокуратуры Удмуртской Республики продолжается работа по противодействию незаконным финансовым операциям и привлечению к уголовной ответственности лиц, деятельность которых направлена на вывод наличных денег со счетов юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.
Одним из наиболее распространенных способов обналичивания является открытие номинальными руководителями фирм-«однодневок» за денежное вознаграждение расчетных счетов на фиктивно возглавляемые ими организации последующая передача неустановленным лицам электронных средств, предназначенных для доступа к этим расчетным счетам с целью приема, выдачи и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.
В 2023 году на территории республики выявлен 131 такой факт, а также пресечена деятельность 3 «обнальных площадок».
За совершение указанных действий предусмотрена уголовная ответственность по ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») с наказанием в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
