Новости
- 22 Июня 2026, 13:00
- Прокуратура Чувашской Республики
Прокуратурой республики направлено в суд уголовное дело в отношении руководителей ряда аффилированных организаций, обвиняемых в совершении мошенничества в отношении 1472 граждан и легализации преступных доходов
Прокуратурой Чувашской Республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух лиц, являющихся супругами, обвиняемых в совершении мошенничества в отношении 1472 граждан и легализации преступных доходов.
По версии следствия, обвиняемые в период с декабря 2008 по июнь 2020 года в составе организованной преступной группы, являясь учредителями и руководителями аффилированных друг другу 8 юридических лиц, имеющих различные наименования с использованием слова «Благодать», не ведущих какой-либо деятельности, находясь на территории Чувашской Республики, Республики Марий Эл и Нижегородской области, похитили денежные средства 1472 граждан под видом принятия их по договорам займа и выплаты процентов в размере от 4% до 60% на общую сумму свыше 867 млн. руб.
В последующем обвиняемые в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами совершили финансовые операции по приобретению 7 объектов недвижимости и автомобиля на общую сумму свыше 27 млн. рублей.
Обвиняемым предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 (7 эпизодов), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).
Уголовное дело расследовано следственной частью следственного управления МВД по Чувашской Республике. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде и надлежащем поведении. В качестве обеспечительных мер наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемым, на сумму свыше 27 млн. руб.
После утверждения прокуратурой республики обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский районный суд г. Чебоксары для рассмотрения.
По версии следствия, обвиняемые в период с декабря 2008 по июнь 2020 года в составе организованной преступной группы, являясь учредителями и руководителями аффилированных друг другу 8 юридических лиц, имеющих различные наименования с использованием слова «Благодать», не ведущих какой-либо деятельности, находясь на территории Чувашской Республики, Республики Марий Эл и Нижегородской области, похитили денежные средства 1472 граждан под видом принятия их по договорам займа и выплаты процентов в размере от 4% до 60% на общую сумму свыше 867 млн. руб.
В последующем обвиняемые в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами совершили финансовые операции по приобретению 7 объектов недвижимости и автомобиля на общую сумму свыше 27 млн. рублей.
Обвиняемым предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 (7 эпизодов), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).
Уголовное дело расследовано следственной частью следственного управления МВД по Чувашской Республике. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде и надлежащем поведении. В качестве обеспечительных мер наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемым, на сумму свыше 27 млн. руб.
После утверждения прокуратурой республики обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский районный суд г. Чебоксары для рассмотрения.
Прокуратура
Чувашской Республики
Источник:
Прокуратура Чувашской Республики
Дата публикации:
22 Июня 2026, 13:00
Прокуратурой республики направлено в суд уголовное дело в отношении руководителей ряда аффилированных организаций, обвиняемых в совершении мошенничества в отношении 1472 граждан и легализации преступных доходов
Прокуратурой Чувашской Республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух лиц, являющихся супругами, обвиняемых в совершении мошенничества в отношении 1472 граждан и легализации преступных доходов.
По версии следствия, обвиняемые в период с декабря 2008 по июнь 2020 года в составе организованной преступной группы, являясь учредителями и руководителями аффилированных друг другу 8 юридических лиц, имеющих различные наименования с использованием слова «Благодать», не ведущих какой-либо деятельности, находясь на территории Чувашской Республики, Республики Марий Эл и Нижегородской области, похитили денежные средства 1472 граждан под видом принятия их по договорам займа и выплаты процентов в размере от 4% до 60% на общую сумму свыше 867 млн. руб.
В последующем обвиняемые в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами совершили финансовые операции по приобретению 7 объектов недвижимости и автомобиля на общую сумму свыше 27 млн. рублей.
Обвиняемым предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 (7 эпизодов), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).
Уголовное дело расследовано следственной частью следственного управления МВД по Чувашской Республике. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде и надлежащем поведении. В качестве обеспечительных мер наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемым, на сумму свыше 27 млн. руб.
После утверждения прокуратурой республики обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский районный суд г. Чебоксары для рассмотрения.
По версии следствия, обвиняемые в период с декабря 2008 по июнь 2020 года в составе организованной преступной группы, являясь учредителями и руководителями аффилированных друг другу 8 юридических лиц, имеющих различные наименования с использованием слова «Благодать», не ведущих какой-либо деятельности, находясь на территории Чувашской Республики, Республики Марий Эл и Нижегородской области, похитили денежные средства 1472 граждан под видом принятия их по договорам займа и выплаты процентов в размере от 4% до 60% на общую сумму свыше 867 млн. руб.
В последующем обвиняемые в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами совершили финансовые операции по приобретению 7 объектов недвижимости и автомобиля на общую сумму свыше 27 млн. рублей.
Обвиняемым предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 (7 эпизодов), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).
Уголовное дело расследовано следственной частью следственного управления МВД по Чувашской Республике. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде и надлежащем поведении. В качестве обеспечительных мер наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемым, на сумму свыше 27 млн. руб.
После утверждения прокуратурой республики обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский районный суд г. Чебоксары для рассмотрения.
