Новости
- 29 Декабря 2025, 18:06
- Прокуратура Алтайского края
Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 жителей Алтайского края.
Они в зависимости от роли и степени участия обвиняются по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, в 2019-2024 годах на территории Алтайского края действовала организованная группа, членами которой в указанный период были созданы более 30 юридических обществ, зарегистрированных на подставных лиц, с участием которых и иных юридических лиц обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью, осуществляли через них по фиктивным основаниям незаконные банковские операции с целью последующего вывода и обналичивания денежных средств, используя более 250 различных расчетных счетов.
Общий оборот денежных средств составил около 300 млн рублей, что позволило участникам группы извлечь преступных доход в особо крупном размере в сумме не менее 23 млн рублей, что является особо крупным размером.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Окончательную оценку произошедшему предстоит дать суду.
Прокуратура
Алтайского края
Прокуратура Алтайского края
29 Декабря 2025, 18:06
В Алтайском крае утверждено обвинительное заключение в отношении участников организованной группы за незаконную банковскую деятельность
Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 жителей Алтайского края.
Они в зависимости от роли и степени участия обвиняются по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, в 2019-2024 годах на территории Алтайского края действовала организованная группа, членами которой в указанный период были созданы более 30 юридических обществ, зарегистрированных на подставных лиц, с участием которых и иных юридических лиц обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью, осуществляли через них по фиктивным основаниям незаконные банковские операции с целью последующего вывода и обналичивания денежных средств, используя более 250 различных расчетных счетов.
Общий оборот денежных средств составил около 300 млн рублей, что позволило участникам группы извлечь преступных доход в особо крупном размере в сумме не менее 23 млн рублей, что является особо крупным размером.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Окончательную оценку произошедшему предстоит дать суду.
