Новости

Активной позицией органов прокуратуры пресечен факт введения в легальный оборот посредством судебного акта денежных средств в размере 60 млн рублей
Текст

 В прокуратуру края в рамках взаимодействия из налогового органа поступили сведения об использовании механизма судебной власти для вывода денежных средств со счетов в обход блокировки банковского обслуживания.

 Проверкой установлено, что банком введены ограничения на совершение жителем г.Новосибирска, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, банковских операций, после чего между ним и его знакомым, проживающим в Алтайском крае, заключен фиктивный договор займа на сумму, соответствующую заблокированным банком средствам, с целью последующего их вывода со счетов на основании судебного акта в обход блокировки.

 Местный житель обратился в суд о взыскании задолженности по данному договору в размере 60 млн рублей с индивидуального предпринимателя, который иск признал, в связи с чем судом исковые требования удовлетворены.

 По заявлению прокурора, указавшего на сокрытие сторонами сделки истинных мотивов ее заключения, инициирование обращения в суд для обхода блокировки банковского обслуживания и вывода денежных средств со счетов, судебный акт пересмотрен по вновь открывшимся обстоятельствам.

 По результатам нового рассмотрения иска с учетом активной позиции участвующего в деле прокурора судом в удовлетворении иска отказано. С указанным решением согласился и суд апелляционной инстанции, судебный акт вступил в законную силу.

Распечатать Архив новостей