Новости
- 30 Апреля 2020, 00:00
- Прокуратура Краснодарского края
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 12 лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
По версии следствия, в 2018 – 2019 г.г 12 жителей Краснодарского края, незнакомые между собой, за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. руб. в месяц, выступили в качестве учредителей и директоров юридических лиц ООО «Сити», ООО «Армавироптторг», ООО «Апрель», ООО «Бухара» и др., предоставив свои паспортные данные. При этом они являлись подставными лицами, у которых отсутствовала цель управления возглавляемыми ими юридическими лицами.
Впоследствии через расчётные счета указанных фирм было незаконно проведено и обналичено свыше 396 миллионов рублей.
Предварительное расследование по уголовным делам проведено следственным отделом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Уголовные дела направлены в Первомайский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.
В отношении организаторов преступлений ведется следствие.
Прокуратура
Краснодарского края
Прокуратура Краснодарского края
30 Апреля 2020, 00:00
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 12 номинальных директоров юридических лиц
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 12 лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
По версии следствия, в 2018 – 2019 г.г 12 жителей Краснодарского края, незнакомые между собой, за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. руб. в месяц, выступили в качестве учредителей и директоров юридических лиц ООО «Сити», ООО «Армавироптторг», ООО «Апрель», ООО «Бухара» и др., предоставив свои паспортные данные. При этом они являлись подставными лицами, у которых отсутствовала цель управления возглавляемыми ими юридическими лицами.
Впоследствии через расчётные счета указанных фирм было незаконно проведено и обналичено свыше 396 миллионов рублей.
Предварительное расследование по уголовным делам проведено следственным отделом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Уголовные дела направлены в Первомайский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.
В отношении организаторов преступлений ведется следствие.
