Новости
- 27 Марта 2024, 07:02
- Прокуратура Кировского района г. Красноярска
Прокуратура Кировского района г. Красноярск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств). дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
По версии следствия, в августе 2022 г. знакомый обвиняемого, занимавшийся незаконным оборотом средств платежей, предложил ему за вознаграждение в размере 20 тыс. рублей зарегистрировать на свое имя «фирму-однодневку». Тот согласился и передал сообщнику паспорт и иные документы, необходимые для регистрации юридического лица. После создания фирмы обвиняемый также предоставил подельникам данные для входа в системы дистанционного банковского обслуживания, включая логин, пароли, кодовые и ключевые слова, а также банковские карты и пин-коды.
Через открытые таким способом банковские счета сообщник совместно с другими членами организованной преступной группы незаконно обналичили денежные средства, принадлежащие организациям и предпринимателям.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу.
За совершение преступления уголовным законом предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом до 300 тыс. рублей.
Прокуратура
Красноярского края
Прокуратура Кировского района г. Красноярска
27 Марта 2024, 07:02
В Красноярске перед судом предстанет местный житель за регистрацию на свое имя «фирмы-однодневки» с целью обналичивания денег
Прокуратура Кировского района г. Красноярск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств). дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
По версии следствия, в августе 2022 г. знакомый обвиняемого, занимавшийся незаконным оборотом средств платежей, предложил ему за вознаграждение в размере 20 тыс. рублей зарегистрировать на свое имя «фирму-однодневку». Тот согласился и передал сообщнику паспорт и иные документы, необходимые для регистрации юридического лица. После создания фирмы обвиняемый также предоставил подельникам данные для входа в системы дистанционного банковского обслуживания, включая логин, пароли, кодовые и ключевые слова, а также банковские карты и пин-коды.
Через открытые таким способом банковские счета сообщник совместно с другими членами организованной преступной группы незаконно обналичили денежные средства, принадлежащие организациям и предпринимателям.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу.
За совершение преступления уголовным законом предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом до 300 тыс. рублей.
