Новости
- 22 Февраля 2024, 10:01
- Прокуратура Кировского района г. Красноярска
Прокуратура Кировского района г. Красноярска провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что в отделе службы судебных приставов по Кировскому району г. Красноярск находилось исполнительное производство о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «БНК-Сибирь» задолженности по заработной плате на сумму 300 тыс. рублей. Производства возбуждены на основании удостоверений комиссии по трудовым спорам и после перечисления организацией суммы долга окончены фактическим исполнением.
Проверка показала, что фактически предприятие обладает признаками «технической» компании, работники в ней трудоустроены фиктивно, долги по оплате труда отсутствовали, а удостоверения выданы комиссией по трудовым спорам в целях обналичивания денежных средств со счетов предприятия.
Прокуратура направила в суд иск о признании недействительными исполнительных документов – удостоверений КТС, а также сделок по перечислению денежных средств фиктивным работникам и их взыскании в доход государства.
Суд удовлетворил требования прокурора.
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Прокуратура
Красноярского края
Прокуратура Кировского района г. Красноярска
22 Февраля 2024, 10:01
Прокуратура Кировского района г. Красноярска взыскала в судебном порядке в доход государства незаконно обналиченные денежные средства
Прокуратура Кировского района г. Красноярска провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что в отделе службы судебных приставов по Кировскому району г. Красноярск находилось исполнительное производство о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «БНК-Сибирь» задолженности по заработной плате на сумму 300 тыс. рублей. Производства возбуждены на основании удостоверений комиссии по трудовым спорам и после перечисления организацией суммы долга окончены фактическим исполнением.
Проверка показала, что фактически предприятие обладает признаками «технической» компании, работники в ней трудоустроены фиктивно, долги по оплате труда отсутствовали, а удостоверения выданы комиссией по трудовым спорам в целях обналичивания денежных средств со счетов предприятия.
Прокуратура направила в суд иск о признании недействительными исполнительных документов – удостоверений КТС, а также сделок по перечислению денежных средств фиктивным работникам и их взыскании в доход государства.
Суд удовлетворил требования прокурора.
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
