Новости
- 16 Июня 2023, 12:12
- Прокуратура города Красноярска
Сегодня с учётом позиции прокурора взят под стражу 41- летний генеральный директор ООО «А2 Консалтинг». Он обманул 10 граждан на 56 млн рублей на продаже псевдовекселей.
В отношении него, а также 24- летнего исполнительного директора ООО «А2 Консалтинг» (его племянника) возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путём (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
В 2017 году мужчины, не желая зарабатывать законным способом, решили обогатиться за счёт привлечения денежных средств граждан путем выдачи псевдовекселей ПАО «Сбербанк России», а также других коммерческих псевдовекселей, не намереваясь исполнять принятые обязательства.
Для этого они разработали детальный план, порядок и механизм совершения преступления.
Сначала они изготавливали поддельные коммерческие векселя (каким образом- ещё выясняет следствие). После этого менеджеры компании заключали с гражданами договоры выдачи простого дисконтного векселя. Векселеприобретателям они обещали вернуть внесённые деньги с высокими процентами за счёт полученного дохода от фирм- эмитентов векселей. При этом достоверно знали, что никакие договоры между ООО «А2 Консалтинг» и ПАО «Сбербанк России», а также иными коммерческими организациями не заключены. С целью сокрытия факта отсутствия векселей ПАО «Сбербанк России» и других коммерческих векселей они разработали форму договора хранения ценных бумаг, по которому векселя оставались в организации на хранении. Полученные от граждан деньги они расходовали на свои нужды.
Чтобы избежать контроля со стороны саморегулируемой организации и Центробанка России фактическая деятельность кредитного кооператива осуществлялась под организационно-правовой формой ООО.
Работала фирма по принципу финансовой пирамиды- временные выплаты на первоначальном этапе и частичное возвращение денежных средств в качестве якобы полученного дохода производились за счёт поступлений от других векселеприобретателей.
Часть полученных преступным путем денежных средств (более 25 млн руб.) они легализовали под видом выдачи займов себе, а также заключения договоров финансового ведения денежных средств между собой и ООО «А2 Консалтинг».
В отношении исполнительного директора вопрос о мере пресечения будет решён в ближайшее время.
В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливается роль и степень вины каждого из участников преступной группы, иных лиц, причастных к совершению преступлений.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры края.
Обращаемся ко всем жителям региона! Кто пострадал от незаконных действий указанной организации просим обратиться в органы прокуратуры или полиции.
Прокуратура
Красноярского края
Прокуратура города Красноярска
16 Июня 2023, 12:12
Сегодня с учётом позиции прокурора взят под стражу 41- летний генеральный директор ООО «А2 Консалтинг». Он обманул 10 граждан на 56 млн рублей на продаже псевдовекселей
Сегодня с учётом позиции прокурора взят под стражу 41- летний генеральный директор ООО «А2 Консалтинг». Он обманул 10 граждан на 56 млн рублей на продаже псевдовекселей.
В отношении него, а также 24- летнего исполнительного директора ООО «А2 Консалтинг» (его племянника) возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путём (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
В 2017 году мужчины, не желая зарабатывать законным способом, решили обогатиться за счёт привлечения денежных средств граждан путем выдачи псевдовекселей ПАО «Сбербанк России», а также других коммерческих псевдовекселей, не намереваясь исполнять принятые обязательства.
Для этого они разработали детальный план, порядок и механизм совершения преступления.
Сначала они изготавливали поддельные коммерческие векселя (каким образом- ещё выясняет следствие). После этого менеджеры компании заключали с гражданами договоры выдачи простого дисконтного векселя. Векселеприобретателям они обещали вернуть внесённые деньги с высокими процентами за счёт полученного дохода от фирм- эмитентов векселей. При этом достоверно знали, что никакие договоры между ООО «А2 Консалтинг» и ПАО «Сбербанк России», а также иными коммерческими организациями не заключены. С целью сокрытия факта отсутствия векселей ПАО «Сбербанк России» и других коммерческих векселей они разработали форму договора хранения ценных бумаг, по которому векселя оставались в организации на хранении. Полученные от граждан деньги они расходовали на свои нужды.
Чтобы избежать контроля со стороны саморегулируемой организации и Центробанка России фактическая деятельность кредитного кооператива осуществлялась под организационно-правовой формой ООО.
Работала фирма по принципу финансовой пирамиды- временные выплаты на первоначальном этапе и частичное возвращение денежных средств в качестве якобы полученного дохода производились за счёт поступлений от других векселеприобретателей.
Часть полученных преступным путем денежных средств (более 25 млн руб.) они легализовали под видом выдачи займов себе, а также заключения договоров финансового ведения денежных средств между собой и ООО «А2 Консалтинг».
В отношении исполнительного директора вопрос о мере пресечения будет решён в ближайшее время.
В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливается роль и степень вины каждого из участников преступной группы, иных лиц, причастных к совершению преступлений.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры края.
Обращаемся ко всем жителям региона! Кто пострадал от незаконных действий указанной организации просим обратиться в органы прокуратуры или полиции.
