Иное
- 13 Ноября 2021, 07:12
С 28.10.2021 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 28.06.2021 № 230-ФЗ в статью 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в статью 3.1 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
Теперь обязательному контролю подлежат любые денежные поступления в пользу некоммерческих организаций из-за рубежа, а также все их траты (ранее это требование касалось переводов на сумму более 100 тыс.руб.).
Также контролю подлежат все денежные переводы из-за границы, полученные гражданами, организациями, за исключением кредитных, иностранной структурой без образования юридического лица.
Условия для контроля — поступление денег от плательщика или обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы другой страны, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, который утвердит уполномоченный орган.
Установлено дополнительное основание для признания деятельности иностранной или международной неправительственной организации нежелательной на территории Российской Федерации в случае, если получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, принадлежащими иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.
Старший помощник прокурора края
по правовому обеспечению
С.А. Ротко
Прокуратура
Ставропольского края
13 Ноября 2021, 07:12
Обязательный контроль за денежными средствами, поступающими в пользу некоммерческих организаций из-за рубежа
С 28.10.2021 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 28.06.2021 № 230-ФЗ в статью 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в статью 3.1 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
Теперь обязательному контролю подлежат любые денежные поступления в пользу некоммерческих организаций из-за рубежа, а также все их траты (ранее это требование касалось переводов на сумму более 100 тыс.руб.).
Также контролю подлежат все денежные переводы из-за границы, полученные гражданами, организациями, за исключением кредитных, иностранной структурой без образования юридического лица.
Условия для контроля — поступление денег от плательщика или обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы другой страны, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, который утвердит уполномоченный орган.
Установлено дополнительное основание для признания деятельности иностранной или международной неправительственной организации нежелательной на территории Российской Федерации в случае, если получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, принадлежащими иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.
Старший помощник прокурора края
по правовому обеспечению
С.А. Ротко
