Новости
- 02 Декабря 2025, 09:00
- Прокуратура Кировского района г.Астрахани
В Астрахани возбуждено уголовное дело об осуществлении банковской деятельности без специального разрешения с извлечением дохода в особо крупном размере
Прокуратурой Кировского района г. Астрахани проведена проверка исполнения законодательства о банках и банковской деятельности. Установлено, что генеральный директор микрофинансовой компании создал организованную группу, преступной деятельностью которой являлась незаконная банковская деятельность, с извлечением дохода в особо крупном размере.
Так, организованная группа осуществляла взаимодействие с клиентами по предоставлению банковских услуг, взамен на получение с них денежных средств, проводила финансовые операции не имея на то соответствующей лицензии в целях извлечения прибыли, заключала инвестиционные договора с физическими лицами на общую сумму более 23 млн. рублей, то есть в особо крупном размере.
Преступная деятельность пресечена во взаимодействии с органами УФСБ России по Астраханской области, региональным СУ СК России и спецназа Росгвардии.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. «а» и п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) совершенное организованной группой лиц сопряженное с извлечение дохода в особо крупном размере.
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.
Так, организованная группа осуществляла взаимодействие с клиентами по предоставлению банковских услуг, взамен на получение с них денежных средств, проводила финансовые операции не имея на то соответствующей лицензии в целях извлечения прибыли, заключала инвестиционные договора с физическими лицами на общую сумму более 23 млн. рублей, то есть в особо крупном размере.
Преступная деятельность пресечена во взаимодействии с органами УФСБ России по Астраханской области, региональным СУ СК России и спецназа Росгвардии.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. «а» и п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) совершенное организованной группой лиц сопряженное с извлечение дохода в особо крупном размере.
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.
Прокуратура
Астраханской области
Источник:
Прокуратура Кировского района г.Астрахани
Дата публикации:
02 Декабря 2025, 09:00
В Астрахани возбуждено уголовное дело об осуществлении банковской деятельности без специального разрешения с извлечением дохода в особо крупном размере
Прокуратурой Кировского района г. Астрахани проведена проверка исполнения законодательства о банках и банковской деятельности. Установлено, что генеральный директор микрофинансовой компании создал организованную группу, преступной деятельностью которой являлась незаконная банковская деятельность, с извлечением дохода в особо крупном размере.
Так, организованная группа осуществляла взаимодействие с клиентами по предоставлению банковских услуг, взамен на получение с них денежных средств, проводила финансовые операции не имея на то соответствующей лицензии в целях извлечения прибыли, заключала инвестиционные договора с физическими лицами на общую сумму более 23 млн. рублей, то есть в особо крупном размере.
Преступная деятельность пресечена во взаимодействии с органами УФСБ России по Астраханской области, региональным СУ СК России и спецназа Росгвардии.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. «а» и п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) совершенное организованной группой лиц сопряженное с извлечение дохода в особо крупном размере.
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.
Так, организованная группа осуществляла взаимодействие с клиентами по предоставлению банковских услуг, взамен на получение с них денежных средств, проводила финансовые операции не имея на то соответствующей лицензии в целях извлечения прибыли, заключала инвестиционные договора с физическими лицами на общую сумму более 23 млн. рублей, то есть в особо крупном размере.
Преступная деятельность пресечена во взаимодействии с органами УФСБ России по Астраханской области, региональным СУ СК России и спецназа Росгвардии.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. «а» и п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) совершенное организованной группой лиц сопряженное с извлечение дохода в особо крупном размере.
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.
