Прокурор разъясняет
- 05 Марта 2022, 11:53
Именно такие положения содержатся в указании Центробанка России, изданном еще в августе 2021 года.
Согласно положениям данного документа в случае неоднократного в течение одного года нарушения кредитной организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также принятых в соответствии с ним требований актов Банка России, последний вправе ввести запрет на проведение кредитной организацией идентификации клиентов с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы на срок до одного года.
Указанием также уточнены порядок принятия решения о применении к кредитной организации мер и круг полномочий отдельных субъектов, такие меры применяющих.
Меры за нарушение кредитными организациями требований к операционной надежности при осуществлении банковской деятельности применяются с 11 января 2022 г.
Прокуратура Владимирской области
Прокуратура
Владимирской области
05 Марта 2022, 11:53
Центробанк уточнил порядок принятия мер к кредитным организациям в целях противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма.
Именно такие положения содержатся в указании Центробанка России, изданном еще в августе 2021 года.
Согласно положениям данного документа в случае неоднократного в течение одного года нарушения кредитной организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также принятых в соответствии с ним требований актов Банка России, последний вправе ввести запрет на проведение кредитной организацией идентификации клиентов с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы на срок до одного года.
Указанием также уточнены порядок принятия решения о применении к кредитной организации мер и круг полномочий отдельных субъектов, такие меры применяющих.
Меры за нарушение кредитными организациями требований к операционной надежности при осуществлении банковской деятельности применяются с 11 января 2022 г.
Прокуратура Владимирской области
