Новости
- 16 Июля 2026, 10:14
- Прокуратура Воронежской области
По инициативе прокуратуры области проведены надзорные мероприятия в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Установлено, что ряд физических лиц - участников преступной группы, с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение под видом осуществления предпринимательской деятельности, используя подконтрольные им счета, фактически осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без лицензии.
За совершение противоправной деятельности виновные лица привлечены к уголовной ответственности по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление организованной группой банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере без регистрации и без специального разрешения (лицензии)).
В целях обращения в пользу Российской Федерации преступного дохода, полученного организованной группой, прокуратурой Ленинского района города Воронежа в суды направлено два исковых заявления о взыскании с виновных лиц в солидарном порядке денежных средств, полученных по ничтожным сделкам на общую сумму более 110 млн рублей.
Прокуратура
Воронежской области
Прокуратура Воронежской области
16 Июля 2026, 10:14
Органы прокуратуры в судебном порядке добиваются взыскания в пользу государства денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности
По инициативе прокуратуры области проведены надзорные мероприятия в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Установлено, что ряд физических лиц - участников преступной группы, с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение под видом осуществления предпринимательской деятельности, используя подконтрольные им счета, фактически осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без лицензии.
За совершение противоправной деятельности виновные лица привлечены к уголовной ответственности по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление организованной группой банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере без регистрации и без специального разрешения (лицензии)).
В целях обращения в пользу Российской Федерации преступного дохода, полученного организованной группой, прокуратурой Ленинского района города Воронежа в суды направлено два исковых заявления о взыскании с виновных лиц в солидарном порядке денежных средств, полученных по ничтожным сделкам на общую сумму более 110 млн рублей.
