Новости
- 06 Августа 2026, 10:17
- Прокуратура Воронежской области
В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что спор, являющийся предметом судебного разбирательства, инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, прокурор вступает в процесс в целях обеспечения законности в соответствии с процессуальным законодательством.
В 2026 году возросло число участий прокуроров по делам указанной категории с 17 до 35. В результате удалось пресечь легализацию денежных средств на сумму свыше 296 млн руб.
С участием представителей прокуратуры судами рассмотрено 9 дел, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Наиболее распространенными являются случаи взыскания в судебном порядке задолженности по договорам займа, заключенным, как правило, между аффилированными лицами.
К примеру, по апелляционному представлению прокурора отменено решение Коминтерновского районного суда города Воронежа о взыскании задолженности по договору займа и процентов на общую сумму более 40 млн рублей.
Прокуратуре удалось доказать, что при рассмотрении дела судом первой инстанции не дана должная оценка обстоятельствам заключения договора займа между сторонами, не установлен факт реальной передачи денежных средств по договору займа и не проверено, каким образом должник распорядился денежными средствами. Кроме того, не исследовано финансовое положение кредитора, позволившее ему как физическому лицу передать наличные денежные средства в заявленном размере.
Прокуратура
Воронежской области
Прокуратура Воронежской области
06 Августа 2026, 10:17
Прокуратура области пресекла легализацию денежных средств на сумму более 296 млн рублей
В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что спор, являющийся предметом судебного разбирательства, инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, прокурор вступает в процесс в целях обеспечения законности в соответствии с процессуальным законодательством.
В 2026 году возросло число участий прокуроров по делам указанной категории с 17 до 35. В результате удалось пресечь легализацию денежных средств на сумму свыше 296 млн руб.
С участием представителей прокуратуры судами рассмотрено 9 дел, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Наиболее распространенными являются случаи взыскания в судебном порядке задолженности по договорам займа, заключенным, как правило, между аффилированными лицами.
К примеру, по апелляционному представлению прокурора отменено решение Коминтерновского районного суда города Воронежа о взыскании задолженности по договору займа и процентов на общую сумму более 40 млн рублей.
Прокуратуре удалось доказать, что при рассмотрении дела судом первой инстанции не дана должная оценка обстоятельствам заключения договора займа между сторонами, не установлен факт реальной передачи денежных средств по договору займа и не проверено, каким образом должник распорядился денежными средствами. Кроме того, не исследовано финансовое положение кредитора, позволившее ему как физическому лицу передать наличные денежные средства в заявленном размере.
