Памятки
- 10 Ноября 2020, 10:22
ПРОКУРАТУРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАМЯТКА
о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
ЧАСТЬ 2
При рассмотрении запроса изучаются наличие оснований для направления запроса в иностранный банк, иную иностранную организацию либо компетентный орган иностранного государства об оказании содействия в получении информации и (или) документов (далее - международный запрос), достаточность содержащихся в запросе сведений, позволяющих предположить наличие в иностранном банке, иной иностранной организации, компетентном органе иностранного государства информации и (или) документов, свидетельствующих о нарушении проверяемым лицом запрета, установленного Законом № 79-ФЗ, идентифицировать проверяемое лицо, его счета, вклады, наличные денежные средства, ценности в иностранных банках, иностранные финансовые инструменты, а также иные сведения, указывающие на прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами.
Предположение уполномоченного должностного лица о возможном наличии таких сведений в иностранном банке, иной иностранной организации, компетентном органе иностранного государства, не основанное на материалах предварительной проверки, в том числе полученных из иных источников (публикации в средствах массовой информации, сведения правоохранительных органов, иные материалы), не может служить основанием для направления международного запроса.
При отсутствии оснований либо сведений, позволяющих идентифицировать проверяемое лицо и (или) его счета, вклады, наличные денежные средства, ценности и иностранные финансовые инструменты, по результатам рассмотрения запроса принимается мотивированное решение об отказе в его удовлетворении, о чем сообщается инициатору с предложением устранить выявленные препятствия для подготовки международного запроса.
Запрос рассматривается прокуратурой области во взаимодействии с его инициатором в максимально сжатые сроки, не превышающие 15 календарных дней с момента регистрации. В случае необходимости в рамках такого взаимодействия и реализации предоставленных полномочий прокуратура области вправе принимать меры к восполнению отсутствующей информации и получению дополнительных сведений, требуемых для подготовки международного запроса.
При соответствии запроса требованиям к содержанию и оформлению, установленным Положением, прокурор Ивановской области по каналам срочной связи направляет такой запрос и материалы в управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации (далее – Управление) для подготовки международного запроса.
По результатам рассмотрения запроса в Управлении готовится докладная записка курирующему заместителю Генерального прокурора Российской Федерации, по согласованию с которым принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении запроса и подготовке международного запроса;
об отказе в удовлетворении запроса при отсутствии оснований либо сведений, позволяющих идентифицировать проверяемое лицо и (или) его счета, вклады, наличные денежные средства, ценности и иностранные финансовые инструменты.
О принятом решении сообщается инициатору запроса через прокуратуру области.
Обращение государственных органов в Росфинмониторинг, НЦБ Интерпола МВД России, ФНС России либо в Банк России в целях получения из-за рубежа сведений, необходимых для проведения проверок соблюдения антикоррупционных ограничений, запретов и требований, минуя органы прокуратуры, недопустимо.
В случае поступления от иностранного банка, иной иностранной организации или компетентного органа иностранного государства запроса о представлении дополнительных информации и (или) документов, требуемых для рассмотрения ранее направленного международного запроса, Управлением принимаются меры по их получению и направлению инициатору такого запроса в возможно короткий срок. В том числе указанные сведения могут быть запрошены у инициатора запроса.
После поступления в прокуратуру области из Управления переведенных на русский язык материалов, полученных от иностранного банка, иной иностранной организации, компетентного органа иностранного государства они в трехдневный срок направляются инициатору запроса.
Прокуратура
Ивановской области
10 Ноября 2020, 10:22
Памятка прокуратуры Ивановской области по антикоррупционным вопросам ч.2
ПРОКУРАТУРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАМЯТКА
о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
ЧАСТЬ 2
При рассмотрении запроса изучаются наличие оснований для направления запроса в иностранный банк, иную иностранную организацию либо компетентный орган иностранного государства об оказании содействия в получении информации и (или) документов (далее - международный запрос), достаточность содержащихся в запросе сведений, позволяющих предположить наличие в иностранном банке, иной иностранной организации, компетентном органе иностранного государства информации и (или) документов, свидетельствующих о нарушении проверяемым лицом запрета, установленного Законом № 79-ФЗ, идентифицировать проверяемое лицо, его счета, вклады, наличные денежные средства, ценности в иностранных банках, иностранные финансовые инструменты, а также иные сведения, указывающие на прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами.
Предположение уполномоченного должностного лица о возможном наличии таких сведений в иностранном банке, иной иностранной организации, компетентном органе иностранного государства, не основанное на материалах предварительной проверки, в том числе полученных из иных источников (публикации в средствах массовой информации, сведения правоохранительных органов, иные материалы), не может служить основанием для направления международного запроса.
При отсутствии оснований либо сведений, позволяющих идентифицировать проверяемое лицо и (или) его счета, вклады, наличные денежные средства, ценности и иностранные финансовые инструменты, по результатам рассмотрения запроса принимается мотивированное решение об отказе в его удовлетворении, о чем сообщается инициатору с предложением устранить выявленные препятствия для подготовки международного запроса.
Запрос рассматривается прокуратурой области во взаимодействии с его инициатором в максимально сжатые сроки, не превышающие 15 календарных дней с момента регистрации. В случае необходимости в рамках такого взаимодействия и реализации предоставленных полномочий прокуратура области вправе принимать меры к восполнению отсутствующей информации и получению дополнительных сведений, требуемых для подготовки международного запроса.
При соответствии запроса требованиям к содержанию и оформлению, установленным Положением, прокурор Ивановской области по каналам срочной связи направляет такой запрос и материалы в управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации (далее – Управление) для подготовки международного запроса.
По результатам рассмотрения запроса в Управлении готовится докладная записка курирующему заместителю Генерального прокурора Российской Федерации, по согласованию с которым принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении запроса и подготовке международного запроса;
об отказе в удовлетворении запроса при отсутствии оснований либо сведений, позволяющих идентифицировать проверяемое лицо и (или) его счета, вклады, наличные денежные средства, ценности и иностранные финансовые инструменты.
О принятом решении сообщается инициатору запроса через прокуратуру области.
Обращение государственных органов в Росфинмониторинг, НЦБ Интерпола МВД России, ФНС России либо в Банк России в целях получения из-за рубежа сведений, необходимых для проведения проверок соблюдения антикоррупционных ограничений, запретов и требований, минуя органы прокуратуры, недопустимо.
В случае поступления от иностранного банка, иной иностранной организации или компетентного органа иностранного государства запроса о представлении дополнительных информации и (или) документов, требуемых для рассмотрения ранее направленного международного запроса, Управлением принимаются меры по их получению и направлению инициатору такого запроса в возможно короткий срок. В том числе указанные сведения могут быть запрошены у инициатора запроса.
После поступления в прокуратуру области из Управления переведенных на русский язык материалов, полученных от иностранного банка, иной иностранной организации, компетентного органа иностранного государства они в трехдневный срок направляются инициатору запроса.
