Памятки
- 10 Ноября 2020, 10:17
ПРОКУРАТУРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАМЯТКА
о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
ЧАСТЬ 1.
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Закон № 79-ФЗ) установлен запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и (или) участвующим в подготовке таких решений, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Согласно ст. 2 Закона № 79-ФЗ указанный запрет распространяется, в частности, на:
а) лиц замещающих (занимающих):
- государственные должности субъектов Российской Федерации;
- должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций;
- должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные соответственно нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов;
б) депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, депутатов, замещающих должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов;
в) супругов и несовершеннолетних детей лиц, указанных выше;
г) иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
При поступлении достаточной информации о том, что указанными лицами не соблюдается установленный законом запрет должностное лицо, ответственное в государственном органе за противодействие коррупции, принимает решение об осуществлении соответствующей проверки, которая проводится в порядке и сроки, предусмотренные для осуществления проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами.
При осуществлении проверки органы, подразделения и уполномоченные должностные лица вправе направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные российские организации об имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Запросы в иностранные банки и иные иностранные организации, а также в уполномоченные органы иностранных государств в соответствии с частью 6.1 статьи 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», направляются исключительно органами прокуратуры Российской Федерации на основаниях и в порядке, установленном приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 05.08.2019 № 550.
Указанным организационно-распорядительным документом утверждено Положение о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Положение).
Согласно Положению в случае если при проведении в государственном органе или организации проверки соблюдения запрета, установленного Законом № 79-ФЗ, лицами, на которых он распространен, возникает необходимость в получении информации и (или) документов от иностранного банка, иной иностранной организации либо компетентного органа иностранного государства, уполномоченное должностное лицо такого государственного органа или организации обращается с соответствующим запросом в органы прокуратуры Российской Федерации (далее - запрос).
Так, в прокуратуре Ивановской области рассматриваются запросы уполномоченных должностных лиц территориальных органов федеральных государственных органов, органов государственной власти Ивановской области, включая Губернатора Ивановской области.
В запросе уполномоченного должностного лица государственного органа или организации, направляемом в прокуратуру Ивановской области, должны быть указаны следующие сведения:
основания для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения запрета, установленного Законом № 79-ФЗ лицами, на которых он распространен;
полученные в ходе проверки данные, подтверждающие нарушение запрета, установленного Законом № 79-ФЗ;
должностное положение лица, в отношении которого проводится проверка, его фамилия, имя, отчество на русском и английском языках (из заграничного паспорта), дата и место рождения, серии и номера документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина Российской Федерации и паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации), даты их выдачи, срок действия, сведения об органе, выдавшем документ, при наличии - индивидуальный номер налогоплательщика;
при необходимости запроса сведений в отношении иных лиц (супруги (супруга), несовершеннолетних детей), в том числе третьих лиц, через которых осуществляется косвенное владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами, - аналогичные сведения о таких лицах;
наименование государства, в котором требуется получить информацию и (или) документы;
перечень запрашиваемых сведений и (или) документов;
наименование кредитной организации, в которой предположительно открыт счет (вклад), хранятся наличные денежные средства и ценности, и (или) иные идентифицирующие ее признаки (регион нахождения, адрес и др.), при наличии - номер счета (вклада);
имеющаяся информация, идентифицирующая и характеризующая иностранные финансовые инструменты.
Запрос подписывается уполномоченным должностным лицом государственного органа или организации и адресуется прокурору Ивановской области.
К запросу следует приобщить имеющиеся материалы, свидетельствующие о нарушении запрета, установленного Законом № 79-ФЗ.
Прокуратура
Ивановской области
10 Ноября 2020, 10:17
Памятка прокуратуры Ивановской области по антикоррупционным вопросам ч. 1.
ПРОКУРАТУРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАМЯТКА
о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
ЧАСТЬ 1.
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Закон № 79-ФЗ) установлен запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и (или) участвующим в подготовке таких решений, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Согласно ст. 2 Закона № 79-ФЗ указанный запрет распространяется, в частности, на:
а) лиц замещающих (занимающих):
- государственные должности субъектов Российской Федерации;
- должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций;
- должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные соответственно нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов;
б) депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, депутатов, замещающих должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов;
в) супругов и несовершеннолетних детей лиц, указанных выше;
г) иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
При поступлении достаточной информации о том, что указанными лицами не соблюдается установленный законом запрет должностное лицо, ответственное в государственном органе за противодействие коррупции, принимает решение об осуществлении соответствующей проверки, которая проводится в порядке и сроки, предусмотренные для осуществления проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами.
При осуществлении проверки органы, подразделения и уполномоченные должностные лица вправе направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные российские организации об имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Запросы в иностранные банки и иные иностранные организации, а также в уполномоченные органы иностранных государств в соответствии с частью 6.1 статьи 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», направляются исключительно органами прокуратуры Российской Федерации на основаниях и в порядке, установленном приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 05.08.2019 № 550.
Указанным организационно-распорядительным документом утверждено Положение о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Положение).
Согласно Положению в случае если при проведении в государственном органе или организации проверки соблюдения запрета, установленного Законом № 79-ФЗ, лицами, на которых он распространен, возникает необходимость в получении информации и (или) документов от иностранного банка, иной иностранной организации либо компетентного органа иностранного государства, уполномоченное должностное лицо такого государственного органа или организации обращается с соответствующим запросом в органы прокуратуры Российской Федерации (далее - запрос).
Так, в прокуратуре Ивановской области рассматриваются запросы уполномоченных должностных лиц территориальных органов федеральных государственных органов, органов государственной власти Ивановской области, включая Губернатора Ивановской области.
В запросе уполномоченного должностного лица государственного органа или организации, направляемом в прокуратуру Ивановской области, должны быть указаны следующие сведения:
основания для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения запрета, установленного Законом № 79-ФЗ лицами, на которых он распространен;
полученные в ходе проверки данные, подтверждающие нарушение запрета, установленного Законом № 79-ФЗ;
должностное положение лица, в отношении которого проводится проверка, его фамилия, имя, отчество на русском и английском языках (из заграничного паспорта), дата и место рождения, серии и номера документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина Российской Федерации и паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации), даты их выдачи, срок действия, сведения об органе, выдавшем документ, при наличии - индивидуальный номер налогоплательщика;
при необходимости запроса сведений в отношении иных лиц (супруги (супруга), несовершеннолетних детей), в том числе третьих лиц, через которых осуществляется косвенное владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами, - аналогичные сведения о таких лицах;
наименование государства, в котором требуется получить информацию и (или) документы;
перечень запрашиваемых сведений и (или) документов;
наименование кредитной организации, в которой предположительно открыт счет (вклад), хранятся наличные денежные средства и ценности, и (или) иные идентифицирующие ее признаки (регион нахождения, адрес и др.), при наличии - номер счета (вклада);
имеющаяся информация, идентифицирующая и характеризующая иностранные финансовые инструменты.
Запрос подписывается уполномоченным должностным лицом государственного органа или организации и адресуется прокурору Ивановской области.
К запросу следует приобщить имеющиеся материалы, свидетельствующие о нарушении запрета, установленного Законом № 79-ФЗ.
