Противодействие экстремизму, терроризму
- 23 Апреля 2021, 15:15
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2021 № 569 утверждены новые правила передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельностьв сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациямии индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации.
Данное постановление Правительства Российской Федерации вступает в законную силус 23.04.2021.С даты вступления постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2021№ 569 применяются новые правила передачи информации в Росфинмониторинг о сделках (операциях), которые могут быть направлены на отмывание доходов или финансирование терроризма. Обязанность касается адвокатов, нотариусов, юридических, бухгалтерскихи аудиторских компаний.Ранее у адвокатов и нотариусов была возможность представлять сведения через свои палаты. После вступления в силу вышеуказанного постановления Правительства РФ всем придется делать это самостоятельно.Кроме того, по общему правилу передать информацию нужно через личный кабинетв течение 3 рабочих дней, следующих за днем, когда выявили подозрительную сделкуили операцию.
Порядок передачи сведений на материальном носителе детализировали. К диску или флешке нужно приложить бумажное сопроводительное письмо с подписью уполномоченного лицаи передать непосредственно в ведомство или отправить заказным письмом с уведомлением.Также, запретили разглашать факт передачи сведений.
Прокуратура
Калининградской области
23 Апреля 2021, 15:15
Прокуратура Гвардейского района Калининградской области разъясняет: «Правила передачи информации в Росфинмониторинг о сделках (операциях), которые могут быть направлены на отмывание доходов или финансирование терроризма»
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2021 № 569 утверждены новые правила передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельностьв сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациямии индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации.
Данное постановление Правительства Российской Федерации вступает в законную силус 23.04.2021.С даты вступления постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2021№ 569 применяются новые правила передачи информации в Росфинмониторинг о сделках (операциях), которые могут быть направлены на отмывание доходов или финансирование терроризма. Обязанность касается адвокатов, нотариусов, юридических, бухгалтерскихи аудиторских компаний.Ранее у адвокатов и нотариусов была возможность представлять сведения через свои палаты. После вступления в силу вышеуказанного постановления Правительства РФ всем придется делать это самостоятельно.Кроме того, по общему правилу передать информацию нужно через личный кабинетв течение 3 рабочих дней, следующих за днем, когда выявили подозрительную сделкуили операцию.
Порядок передачи сведений на материальном носителе детализировали. К диску или флешке нужно приложить бумажное сопроводительное письмо с подписью уполномоченного лицаи передать непосредственно в ведомство или отправить заказным письмом с уведомлением.Также, запретили разглашать факт передачи сведений.
