Новости
- 06 Марта 2026, 10:59
- Прокуратура Левобережного района г. Липецка
Прокуратурой Левобережного района г. Липецка поддержано государственное обвинение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридических лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).
В суде доказано, что три липчанки 50, 40 и 42 лет, действуя в составе организованной группы, с 2020 по 2022 год с целью обналичивания денежных средств создали несколько предприятий, в том числе ООО «Фарма», ООО «Мастер Строй», ООО «СнабКомплект» и другие, оформив их на подставных лиц.
С помощью электронных носителей информации, содержащих электронные подписи и ключи доступа для дистанционного управления счетами данных хозяйствующих субъектов, зачисляли на счета подконтрольных им организаций безналичные денежные средства по фиктивным основаниям, а также проводили транзитные операции между счетами фиктивных ООО и в последующем снимали деньги наличными с помощью банковских карт.
За свои услуги в качестве оплаты взимали комиссию в размере не менее 13 % от перечисленных клиентами сумм, в результате чего извлекли доход в особо крупном размере – более 48 млн рублей.
Судом с учетом мнения государственного обвинителя виновным назначено наказание в виде лишения свободы условно от 3 лет до 3 лет 6 месяцев со штрафами от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.
Прокуратура
Липецкой области
Прокуратура Левобережного района г. Липецка
06 Марта 2026, 10:59
️В Липецке вынесен приговор членам организованной группы, извлекшим доход в сумме более 48 млн рублей в результате незаконной банковской деятельности
Прокуратурой Левобережного района г. Липецка поддержано государственное обвинение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридических лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).
В суде доказано, что три липчанки 50, 40 и 42 лет, действуя в составе организованной группы, с 2020 по 2022 год с целью обналичивания денежных средств создали несколько предприятий, в том числе ООО «Фарма», ООО «Мастер Строй», ООО «СнабКомплект» и другие, оформив их на подставных лиц.
С помощью электронных носителей информации, содержащих электронные подписи и ключи доступа для дистанционного управления счетами данных хозяйствующих субъектов, зачисляли на счета подконтрольных им организаций безналичные денежные средства по фиктивным основаниям, а также проводили транзитные операции между счетами фиктивных ООО и в последующем снимали деньги наличными с помощью банковских карт.
За свои услуги в качестве оплаты взимали комиссию в размере не менее 13 % от перечисленных клиентами сумм, в результате чего извлекли доход в особо крупном размере – более 48 млн рублей.
Судом с учетом мнения государственного обвинителя виновным назначено наказание в виде лишения свободы условно от 3 лет до 3 лет 6 месяцев со штрафами от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.
