Прокурор разъясняет

  • 19 Ноября 2025, 06:04
Ответственность за легализацию имущества и денежных средств, добытых преступным путем
Текст
В соответствии с положениями статьи 3 Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма» под
легализацией понимается придание внешне законного характера владению,
использованию или распоряжению денежными средствами либо иным
имуществом, добытыми в результате совершения преступления.
Статьи 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
устанавливают ответственность за проведение финансовых операций и
заключение иных сделок в отношении денежных средств или имущества,
полученных в результате преступного деяния, если такие действия направлены
на создание видимости их законного происхождения.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О
судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или
иного имущества, приобретённых преступным путём» разъяснено, что
уголовная ответственность по статьям 174 и 174.1 УК РФ может наступить даже
при совершении единственной финансовой операции или сделки с преступно
добытым имуществом, если доказано, что целью этих действий было придание
ему правомерного вида. Примером может служить оформление купли-продажи
недвижимости, незаконное приобретение которой прикрывается поддельными
документами о праве собственности.
Нередко лица, намеренные скрыть происхождение денежных средств,
предлагают гражданам зарегистрировать на своё имя юридическое лицо, стать
номинальными индивидуальными предпринимателями, открыть банковские
счета и передать им банковские карты и доступы к ним, обещая материальное
вознаграждение. Такие действия могут привести к уголовной ответственности
по статьям 173.1, 173.2 и 187 УК РФ.
Следует учитывать, что помимо уголовной ответственности за операции
с преступными доходами может наступить и гражданско-правовая
ответственность. В соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса РФ
сделки, совершённые с заведомо противоправной или аморальной целью,
считаются ничтожными. В установленных законом случаях всё полученное по
такой сделке может быть обращено в доход государства, если обе стороны
действовали умышленно.
Распечатать