Прокурор разъясняет
- 02 Сентября 2019, 12:34
С 06.08.2019 вступил в силу Федеральный закон от 06.02.2019 № 5-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции», которым на Генеральную прокуратуру Российской Федерации возложена функция по взаимодействию с иностранными банками и уполномоченными органами при проведении проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в рамках контроля за соблюдением требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными инструментами».
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 05.08.2019 № 550 утверждено Положение о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в расположенных за пределами территории Российской Федерации иностранных банках, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Данный порядок определяет требования к оформлению направляемых органами государственной власти и местного самоуправления в органы прокуратуры запросов о проведении проверки в рамках контроля за соблюдением требований о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках за пределами территории Российской Федерации, владеть и пользоваться иностранными инструментами.
Запросы уполномоченных должностных лиц территориальных органов федеральных государственных органов, органов государственной власти области рассматриваются прокуратурой области. Запросы уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления рассматриваются районными и межрайонными прокурорами в пределах компетенции. При отсутствии оснований либо сведений, позволяющих идентифицировать проверяемое лицо, его счета, вклады, наличные денежные средства, ценности и иностранные финансовые инструменты, принимается мотивированное решение об отказе в удовлетворении запроса.
Необходимо отметить, что предположение уполномоченного должностного лица о возможном наличии сведений о счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках за пределами Российской Федерации, не основанное на материалах предварительной проверки, не может служить основанием для направления органами прокуратуры международного запроса.
Прокуратура
Орловской области
02 Сентября 2019, 12:34
С 06.08.2019 вступил в силу Федеральный закон от 06.02.2019 № 5-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции»
С 06.08.2019 вступил в силу Федеральный закон от 06.02.2019 № 5-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции», которым на Генеральную прокуратуру Российской Федерации возложена функция по взаимодействию с иностранными банками и уполномоченными органами при проведении проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в рамках контроля за соблюдением требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными инструментами».
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 05.08.2019 № 550 утверждено Положение о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в расположенных за пределами территории Российской Федерации иностранных банках, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Данный порядок определяет требования к оформлению направляемых органами государственной власти и местного самоуправления в органы прокуратуры запросов о проведении проверки в рамках контроля за соблюдением требований о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках за пределами территории Российской Федерации, владеть и пользоваться иностранными инструментами.
Запросы уполномоченных должностных лиц территориальных органов федеральных государственных органов, органов государственной власти области рассматриваются прокуратурой области. Запросы уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления рассматриваются районными и межрайонными прокурорами в пределах компетенции. При отсутствии оснований либо сведений, позволяющих идентифицировать проверяемое лицо, его счета, вклады, наличные денежные средства, ценности и иностранные финансовые инструменты, принимается мотивированное решение об отказе в удовлетворении запроса.
Необходимо отметить, что предположение уполномоченного должностного лица о возможном наличии сведений о счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках за пределами Российской Федерации, не основанное на материалах предварительной проверки, не может служить основанием для направления органами прокуратуры международного запроса.
