Новости
- 12 Февраля 2019, 17:35
- Прокуратура Орловской области
Мценской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в ходе которой выявлены нарушения.
Так, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма относится организация и осуществление определенными законом организациями внутреннего контроля.
Обязанности, установленные указанным Федеральным законом, распространяются, в том числе на организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Проверкой установлено, что ООО «Агентство недвижимости «Чистый дом» требования названного закона должным образом не исполняются. С 2017 года в организации не назначен работник, ответственный за реализацию правил внутреннего контроля. Целевой инструктаж ни руководитель организации, ни риелтор не проходили. По фактам нарушений межрайонным прокурором в адрес генерального директора юридического лица внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура
Орловской области
Прокуратура Орловской области
12 Февраля 2019, 17:35
В Мценском районе прокуратурой внесено представление в связи с несоблюдением организацией требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Мценской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в ходе которой выявлены нарушения.
Так, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма относится организация и осуществление определенными законом организациями внутреннего контроля.
Обязанности, установленные указанным Федеральным законом, распространяются, в том числе на организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Проверкой установлено, что ООО «Агентство недвижимости «Чистый дом» требования названного закона должным образом не исполняются. С 2017 года в организации не назначен работник, ответственный за реализацию правил внутреннего контроля. Целевой инструктаж ни руководитель организации, ни риелтор не проходили. По фактам нарушений межрайонным прокурором в адрес генерального директора юридического лица внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
