Новости
- 12 Февраля 2026, 12:01
- Прокуратура Пермского края
По иску прокуратуры более 3,8 млн рублей, незаконно перечисленные на единый налоговый счет индивидуального предпринимателя, взысканы в доход государства
Решением Арбитражного суда Пермского края удовлетворено исковое заявление прокуратуры края к индивидуальному предпринимателю о признании ничтожной сделкой перевода денежных средств со счета в кредитной организации на своей единый налоговый счет, взыскании перечисленных денежных средств в доход Российской Федерации.
Основанием для подачи искового заявления послужили действия индивидуального предпринимателя, направленные на обход норм действующего законодательства о противодействии легализации денежных средств. При отказе кредитной организации произвести операцию по переводу денежных средств со счета предпринимателя в связи с наличием признаков недобросовестного поведения, предприниматель решил перевести их на единый налоговый счет. В дальнейшем он обратился в налоговый орган с заявлением о возврате ему переведенных денежных средств.
Прокуратурой края в ходе рассмотрения дела доказано, что действия индивидуального предпринимателя имели целью не осуществление налоговых платежей, а обход мер, направленных на противодействие легализации денежных средств.
Денежные средства в размере более 3,8 млн рублей, перечисленные на единый налоговый счет индивидуального предпринимателя, взысканы в доход государства.
При использовании данного материала ссылка на Единый портал прокуратуры Российской Федерации обязательна.
Подписывайтесь на наш канал в «Мах» https://max.ru/id5902293266_gos, телеграм-канал t.me/prokpermkrai и группу «ВКонтакте» https://vk.com/prokurorpermkrai
Основанием для подачи искового заявления послужили действия индивидуального предпринимателя, направленные на обход норм действующего законодательства о противодействии легализации денежных средств. При отказе кредитной организации произвести операцию по переводу денежных средств со счета предпринимателя в связи с наличием признаков недобросовестного поведения, предприниматель решил перевести их на единый налоговый счет. В дальнейшем он обратился в налоговый орган с заявлением о возврате ему переведенных денежных средств.
Прокуратурой края в ходе рассмотрения дела доказано, что действия индивидуального предпринимателя имели целью не осуществление налоговых платежей, а обход мер, направленных на противодействие легализации денежных средств.
Денежные средства в размере более 3,8 млн рублей, перечисленные на единый налоговый счет индивидуального предпринимателя, взысканы в доход государства.
При использовании данного материала ссылка на Единый портал прокуратуры Российской Федерации обязательна.
Подписывайтесь на наш канал в «Мах» https://max.ru/id5902293266_gos, телеграм-канал t.me/prokpermkrai и группу «ВКонтакте» https://vk.com/prokurorpermkrai
Прокуратура
Пермского края
Источник:
Прокуратура Пермского края
Дата публикации:
12 Февраля 2026, 12:01
По иску прокуратуры более 3,8 млн рублей, незаконно перечисленные на единый налоговый счет индивидуального предпринимателя, взысканы в доход государства
Решением Арбитражного суда Пермского края удовлетворено исковое заявление прокуратуры края к индивидуальному предпринимателю о признании ничтожной сделкой перевода денежных средств со счета в кредитной организации на своей единый налоговый счет, взыскании перечисленных денежных средств в доход Российской Федерации.
Основанием для подачи искового заявления послужили действия индивидуального предпринимателя, направленные на обход норм действующего законодательства о противодействии легализации денежных средств. При отказе кредитной организации произвести операцию по переводу денежных средств со счета предпринимателя в связи с наличием признаков недобросовестного поведения, предприниматель решил перевести их на единый налоговый счет. В дальнейшем он обратился в налоговый орган с заявлением о возврате ему переведенных денежных средств.
Прокуратурой края в ходе рассмотрения дела доказано, что действия индивидуального предпринимателя имели целью не осуществление налоговых платежей, а обход мер, направленных на противодействие легализации денежных средств.
Денежные средства в размере более 3,8 млн рублей, перечисленные на единый налоговый счет индивидуального предпринимателя, взысканы в доход государства.
При использовании данного материала ссылка на Единый портал прокуратуры Российской Федерации обязательна.
Подписывайтесь на наш канал в «Мах» https://max.ru/id5902293266_gos, телеграм-канал t.me/prokpermkrai и группу «ВКонтакте» https://vk.com/prokurorpermkrai
Основанием для подачи искового заявления послужили действия индивидуального предпринимателя, направленные на обход норм действующего законодательства о противодействии легализации денежных средств. При отказе кредитной организации произвести операцию по переводу денежных средств со счета предпринимателя в связи с наличием признаков недобросовестного поведения, предприниматель решил перевести их на единый налоговый счет. В дальнейшем он обратился в налоговый орган с заявлением о возврате ему переведенных денежных средств.
Прокуратурой края в ходе рассмотрения дела доказано, что действия индивидуального предпринимателя имели целью не осуществление налоговых платежей, а обход мер, направленных на противодействие легализации денежных средств.
Денежные средства в размере более 3,8 млн рублей, перечисленные на единый налоговый счет индивидуального предпринимателя, взысканы в доход государства.
При использовании данного материала ссылка на Единый портал прокуратуры Российской Федерации обязательна.
Подписывайтесь на наш канал в «Мах» https://max.ru/id5902293266_gos, телеграм-канал t.me/prokpermkrai и группу «ВКонтакте» https://vk.com/prokurorpermkrai
