Прокурор разъясняет
- 21 Февраля 2023, 10:17
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Данный закон регулирует отношения как физических, так и юридических лиц в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией преступных доходов, а также отношения организаций и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц.
09.01.2023 в данный Федеральный закон внесены изменения, касающиеся идентификаций участников сделок.
Теперь при покупке физическим лицом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней на сумму, не превышающую 60 000 руб. (ранее 40 000 руб.), либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 60 000 руб. (ранее 40 000 руб.), а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 400 000 руб. (ранее 200 000 руб.), либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 400 000 руб. (ранее 200 000 руб.), идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.
Исключением является случай, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма)
Прокуратура
Саратовской области
21 Февраля 2023, 10:17
Прокурор управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельность Шиндин А.В. разъяснил о внесенных изменениях в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступны
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Данный закон регулирует отношения как физических, так и юридических лиц в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией преступных доходов, а также отношения организаций и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц.
09.01.2023 в данный Федеральный закон внесены изменения, касающиеся идентификаций участников сделок.
Теперь при покупке физическим лицом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней на сумму, не превышающую 60 000 руб. (ранее 40 000 руб.), либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 60 000 руб. (ранее 40 000 руб.), а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 400 000 руб. (ранее 200 000 руб.), либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 400 000 руб. (ранее 200 000 руб.), идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.
Исключением является случай, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма)
