Прокурор разъясняет
- 01 Декабря 2021, 10:06
С 19.11.2021 вступили в силу изменения, внесенные в п. 1.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Теперь по общему правилу в случае, если физическое лицо захочет поменять поврежденные банкноты или монеты на сумму не более 40 тысяч рублей, а также разменять их, банк не будет проводить идентификацию клиента (устанавливать сведения о нём с требованием предоставления документов, подтверждающих указанные сведения).
Однако есть исключение. Это случаи, когда у работников банка возникнут подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Прокуратура
Саратовской области
01 Декабря 2021, 10:06
Мой маленький сын случайно повредил купюру достоинством 5 тысяч рублей. Пришел в банк, чтобы заменить ее, но не взял паспорт. Работник банка отказался произвести замену купюры. Хотел бы знать, насколько правомерно требование предъявить документ, удостовер
С 19.11.2021 вступили в силу изменения, внесенные в п. 1.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Теперь по общему правилу в случае, если физическое лицо захочет поменять поврежденные банкноты или монеты на сумму не более 40 тысяч рублей, а также разменять их, банк не будет проводить идентификацию клиента (устанавливать сведения о нём с требованием предоставления документов, подтверждающих указанные сведения).
Однако есть исключение. Это случаи, когда у работников банка возникнут подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
