Новости
- 05 Февраля 2026, 14:46
- Прокуратура Волжского района г.Саратова
Прокуратура Волжского района Саратова провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что индивидуальным предпринимателем в течение 2025 года направлялись в Росфинмониторинг по ПФО сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Вместе с тем, согласно единой базе данных Росфинмониторинга последний вход индивидуального предпринимателя в личный кабинет для обязательной проверки клиентов на наличие сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму зафиксирован в 2023 году, в тот же период направлен последний отчет по форме ФЭС-3 ФМ.
По данному факту прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю) в отношении индивидуального предпринимателя, по результатам рассмотрения должностное лицо привлечено к ответственности в виде предупреждения.
Прокуратура
Саратовской области
Прокуратура Волжского района г.Саратова
05 Февраля 2026, 14:46
Прокуратура Волжского района Саратова выявила нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Прокуратура Волжского района Саратова провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что индивидуальным предпринимателем в течение 2025 года направлялись в Росфинмониторинг по ПФО сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Вместе с тем, согласно единой базе данных Росфинмониторинга последний вход индивидуального предпринимателя в личный кабинет для обязательной проверки клиентов на наличие сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму зафиксирован в 2023 году, в тот же период направлен последний отчет по форме ФЭС-3 ФМ.
По данному факту прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю) в отношении индивидуального предпринимателя, по результатам рассмотрения должностное лицо привлечено к ответственности в виде предупреждения.
