Новости

Прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов в деятельности бухгалтера из Петровска
Текст

Прокуратура Саратовской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, при осуществлении бухгалтерской деятельности.

Установлено, что индивидуальный предприниматель из Петровска не привела правила внутреннего контроля, действовавшие с апреля 2023 года, в соответствие с изменениями законодательства. Кроме того, документ отсутствовал в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга.

По постановлению прокуратуры Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу привлекло предпринимателя к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).

Распечатать Архив новостей

Теги

Легализация денежных средств