Новости
- 21 Августа 2026, 13:24
- Прокуратура Кировского района г.Саратова
Прокуратура Кировского района Саратова провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что организация, осуществляющая деятельность по приему платежей, ненадлежащим образом проводила проверки наличия среди своих клиентов юридических и физических лиц, в отношении которых применены либо подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Кроме того, сведения о результатах указанной работы несвоевременно направлялись в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.
Для устранения нарушений руководителю организации внесено представление. В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Прокуратура
Саратовской области
Прокуратура Кировского района г.Саратова
21 Августа 2026, 13:24
Прокуратура Кировского района потребовала устранить нарушения в деятельности организации по приему платежей
Прокуратура Кировского района Саратова провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что организация, осуществляющая деятельность по приему платежей, ненадлежащим образом проводила проверки наличия среди своих клиентов юридических и физических лиц, в отношении которых применены либо подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Кроме того, сведения о результатах указанной работы несвоевременно направлялись в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.
Для устранения нарушений руководителю организации внесено представление. В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
